公告日期：2025-04-23

证券代码：300071 证券简称：福石控股 公告编号：2025-017
北京福石控股发展股份有限公司

第五届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

北京福石控股发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次会
议于 2025 年 4 月 22 日上午 10:30 在北京市东城区东长安街 1 号东方广场 W2 座
901 会议室召开，会议通知于 2025 年 4 月 12 日通过邮件和通讯方式送达。本次
会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。公司监事会主席周学鹏先生、监事郭天昶和胡凯丽以现场方式参加了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《北京福石控股发展股份有限公司章程》的有关规定。审议情况如下：

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于<2024年年度报告>及<2024年年度报告摘要>的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司2024年年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规、中国证监会、深圳证券交易所的各项规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

审议结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

（二）审议通过了《关于2024年度内部控制自我评价报告的议案》

经审核，监事会认为：2024年度，公司根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《企业内部控制基本规范》《公司章程》及相关规定，结合公司实际情况，逐步完善了内部控制体系，公司董事会能够严格按照《公司法》、《公
司章程》及其他有关法律法规和制度的要求，依法经营；公司的决策程序严格遵循了《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会以及《公司章程》所作出的各项规定。公司建立了内部控制制度并在不断健全完善中，根据公司财务报告内部控制缺陷认定标准，公司不存在内部控制缺陷认定标准中的财务报告重大缺陷。根据公司非财务报告内部控制缺陷认定标准，公司不存在内部控制缺陷认定标准中的非财务报告重大缺陷。公司编制的《2024年度内部控制评价报告》客观、真实、准确地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

审议结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

（三）审议通过了《关于2024年度监事会工作报告的议案》

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《2024年度监事会工作报告》。

审议结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

（四）审议通过了《关于2024年度财务决算报告的议案》

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《2024年度财务决算报告》。
审议结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

（五）审议通过了《关于2024年度计提及冲回信用减值及资产减值准备的议案》

经审核，监事会认为，公司本次计提及冲回信用减值及资产减值准备的决议程序合法，依据充分；计提符合企业会计准则等相关规定，符合公司实际情况，计提后能更公允地反映公司的财务状况，监事会同意公司本次计提及冲回信用减值及资产减值准备事项。

审议结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（六） 审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》

经审核，监事会认为，该预案符合中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的规定，符合《公司未来三年（2022-2024年）股东回报规划》，符合公司2024年经营情况并有助于公司未来发展。

审议结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

（七）审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
截至2024年12月31日，公司合并报表未弥补亏损金额1,085,695,834.90元，实收股本963,884,336股，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。

审议结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。……
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