公告日期：2025-04-23

北京福石控股发展股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

本报告期，公司监事会及其全体成员严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的要求及《公司章程》、《监事会议事规则》的规定，切实履行自身职责，积极配合董事会及管理层的工作，了解和监督公司的经营活动、财务状况、重大决策、股东大会和董事会决议的执行等情况，并对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司权益及股东权益，推进了公司的规范化运作。现将 2024 年度监事会工作情况汇报如下：

一、对 2024 年度经营管理行为及业绩的基本评价

（一）对经营管理行为的评价

报告期内，监事会对公司的经营管理行为进行了监督，认为公司经营管理层勤勉尽责，认真执行了董事会的各项决议，经营中未发现违规操作行为。

（二）对经营状况的评价

报告期内，监事会对公司的生产经营活动进行了有效地监督。

二、监事会日常工作情况

报告期内，公司监事会共召开了 5 次会议。公司监事会严格遵守《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》中的相关规定，有效履行了审查和监督等职责，具体情况如下：

序号 会议届次 召开时间 会议议案

1.《关于修订向特定对象发行股票预案的议案》；
2.《关于修订公司向特定对象发行股票方案论证
分析报告的议案》；

3.《关于修订公司向特定对象发行股票方案募集
1 第五届监事会 2024 年 1 月 资金使用可行性分析报告的议案》；

第二次会议 30 日 4.《关于修订公司本次向特定对象发行股票摊薄
即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议
案》；

5.《关于修订公司无需编制前次募集资金使用情
况报告的说明的议案》。

1.《关于<2023 年年度报告>及<2023 年年度报告
摘要>的议案》；

2.《关于 2023 年度内部控制自我评价报告的议
案》；

3.《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》；

4.《关于 2023 年度财务决算报告的议案》；

5.《关于 2023 年度计提及冲回信用减值及资产减
值准备的议案》；

第五届监事会 2024 年 4 月 6.《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》；
2 第三次会议 22 日 7.《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一
的议案》；

8.《关于公司高级管理人员 2024 年度薪酬的议
案》；

9.《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部
分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期归
属条件成就的议案》；

……
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