公告日期：2025-04-23

证券代码：300071 证券简称：福石控股 公告编号：2025-026
北京福石控股发展股份有限公司

关于召开 2024 年度股东大会通知的公告

本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开本次会议的基本情况

1．股东大会届次：2024年度股东大会

2．股东大会召集人：北京福石控股发展股份有限公司董事会

3．北京福石控股发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开公司2024年度股东大会通知的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4．会议召开日期时间：

现场会议召开日期和时间：2025年5月13日（星期二）下午14:30

网络投票时间为：2025年5月13日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月13日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年5月13日9:15至2025年5月13日15:00的任意时间。

5．会议召开方式：本次会议采取现场与网络相结合的方式。

（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

6．股权登记日：2025年5月8日（星期四）

7．会议出席对象：

（1）于2025年5月8日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

8．会议地点：北京市东城区东长安街1号东方广场W2座901。
二、会议审议事项

1．审议事项

本次股东大会提案名称及编码表

备注
提案 该列打勾的
提案名称

编码 栏目可以投
票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

《关于<2024年年度报告>及<2024年年度报告摘要>的

1.00 议案》 √

2.00 《关于2024年度董事会工作报告的议案》 √

3.00 《关于2024年度监事会工作报告的议案》 √

4.00 《关于2024年度财务决算报告的议案》 √

《关于实际控制人及其他关联方占用公司资金、公司

5.00 对外担保情况的专项审核的议案》 √

6.00 《关于2024年度利润分配预案的议案》 √

《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议

7.00 案》 √

《关于公司董事（非独立董事及非外部董事）、监事

8.00 2025年度薪酬标准的议案》 √

9.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √

10.……
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