公告日期：2025-04-23

证券代码：300071 证券简称：福石控股 公告编号：2025-016
北京福石控股发展股份有限公司

第五届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载，误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京福石控股发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次
会议于 2025 年 4 月 22 日上午 10:30 在北京市东城区东长安街 1 号东方广场 W2
座 901 会议室召开。会议通知于 2025 年 4 月 12 日以邮件和通讯方式送达。会议
应到董事 9 人，实到董事 9 人。董事以现场及通讯的方式出席了本次会议。公司监事以及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《北京福石控股发展股份有限公司章程》的有关规定。审议情况如下：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于<2024 年年度报告>及<2024 年年度报告摘要>的
议案》

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。

本议案已经公司审计委员会 2025 年第一次会议审议通过。

审议结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。
本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

（二）审议通过了《关于 2024 年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《2024 年度内部控制评价报告》。

本议案已经公司审计委员会 2025 年第一次会议审议通过，监事会对内部控制评价报告发表了审核意见。

审议结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。
（三）审议通过了《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《2024 年度董事会工作报告》。

独立董事司静波女士、凌永平先生、江萍女士分别向董事会递交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年度股东大会上进行述职。董事会依据独立董事提交的《独立董事独立性自查情况表》，编写了《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的相关公告。

审议结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。
本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

（四）审议通过了《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《2024 年度财务决算报告》。
本议案已经公司审计委员会 2025 年第一次会议审议通过。

审议结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。
本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

（五）审议通过了《关于 2024 年度计提及冲回信用减值及资产减值准备

的议案》

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《关于 2024 年度计提及冲回信用减值及资产减值准备的公告》。

本议案已经公司审计委员会 2025 年第一次会议审议通过，本次计提信用减值及资产减值准备已经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）确认。

审议结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。
（六）审议通过了《关于实际控制人及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项审核的议案》

1. 报告期内，公司不存在新增控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情形。

2. 报告期内，不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。公司严格贯彻执行关于上市公司
对外担保事项的有关规定，没有发生违规担保行为，不存在损害公司及股东利益的情形。

本议案已经公司审计委员会 2025 年第一次会议审议通过。

审议结果：本议案以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过, 关
联董事陈永亮先生回避表决。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议，关联股东需回避表决。

（七）审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度，归属于上市公司股东的净利润为-111,417,361.87 元；母公司期末累计剩余未分配利润为-1,063,810,724.……
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