公告日期：2025-11-15

证券代码：300070 证券简称：碧水源 公告编号：2025-067
北京碧水源科技股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京碧水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次
会议决定于 2025 年 12 月 1 日（星期一）召开 2025 年第二次临时股东会，会议
有关事项如下：

一、召开会议基本情况

1. 股东会届次：2025 年第二次临时股东会

2. 股东会的召集人：董事会。

3. 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4. 会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 12 月 1 日（星期一）09:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2025 年 12 月 1 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 1 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5. 会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6. 会议的股权登记日：2025 年 11 月 24 日（星期一）

7. 出席对象：

（1）截至 2025 年 11 月 24 日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不
必是公司股东。

（2）公司董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

8. 会议地点：北京市海淀区生命科学园路 23-2 号碧水源大厦会议室

二、会议审议事项

1. 本次股东会提案编码表

备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的
栏目可以投
票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 关于提前终止为隆昌市碧源环保科技有 非累积投票提案 √

限公司提供担保的议案

2.00 关于提前终止为西安碧水源环保科技有 非累积投票提案 √

限公司提供担保的议案

3.00 关于提前终止为天津蓟源水处理有限公 非累积投票提案 √

司提供担保的议案

4.00 关于拟注册发行中期票据的议案 非累积投票提案 √

5.00 关于拟注册发行超短期融资券的议案 非累积投票提案 √

6.00 关于提前终止为古浪县清源环境有限公 非累积投票提案 √

司提供担保的议案

7.00 关于提前终止为中宁县碧水源水务有限 非累积投票提案 √

公司提供担保的议案

8.00 关于提前终止为新疆昆仑新水源科技股 非累积投票提案 √

份有限公司提供担保的议案

上述提案 1、提案 2 的具体内容详见公司于 2025 年 8 月 15 日在中国证监会

指定创业板信息披露媒体上发布的公告，上述提案3 的具体内容详见公司于 2025

年 9 月 29 日在中国证监会指定创业板信息披露媒体上发布的公告，上述提案 4、
提案 5 的具体内容详见公司于 2025 年 10 月 28 日在中国证监会指定创业板信息

披露媒体上发布的公告，上述提案 6、提案 7、提案 8 的具体内容详见公司于同

日在中国证监会指定创业板信息披露媒体上发布的公告。

根据《深圳证……
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