公告日期：2026-11-14

证券代码：300069 证券简称：金利华电 公告编号：2026-046
金利华电气股份有限公司

关于召开2026年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第二次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 12 月 01 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2026 年 12 月 01 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 12 月 01 日 9:15 至 15:00 的任
意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 11 月 24 日

7、出席对象：

（1）于 2026 年 11 月 24 日（股权登记日）下午收市时在中国结算深圳分公
司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书详见附件 2）。

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：浙江省金华市金东经济开发区傅村镇华丰东路 1088 号六楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票

关于董事会换届选举第七届董事会

1.00 累积投票提案 应选人数（3）人
非独立董事的议案

选举王泽洋先生为公司第七届董事

1.01 累积投票提案 √

会非独立董事

选举王军先生为公司第七届董事会

1.02 累积投票提案 √

非独立董事

选举黄梁先生为公司第七届董事会

1.03 累积投票提案 √

非独立董事

关于董事会换届选举第七届董事会

2.00 累积投票提案 应选人数（3）人
独立董事的议案

选举李蕊爱女士为公司第七届董事

2.01 累积投票提案 √

会独立董事

选举上官泽明先生为公司第七届董

2.02 累积投票提案 √

事会独立董事

选举王军先生为公司第七届董事会

2.03 累积投票提案 √

独立董事

2、上述议案已经公司 2026 年 11 月 13 日召开的第六届董事会第二十三次会
议审议通过，具体内容详见同日登载于巨潮资讯网（www.cni……
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