公告日期：2026-10-23

证券代码：300069 证券简称：金利华电 公告编号：2026-042
金利华电气股份有限公司

第六届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

金利华电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十二次会
议于 2026 年 10 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知
于 2026 年 10 月 12 日以电子邮件、电话等方式送达。会议应出席董事 6 名，实
际出席董事 6 名。会议由董事长韩长安先生主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

会议以投票表决方式审议并通过了如下决议：

1、审议通过了《关于公司 2026 年第三季度报告的议案》

《2026 年第三季度报告》的内容真实、准确、完整地反映了公司 2026 年第
三季度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告的编制和审核程序符合《公司法》《证券法》等法律法规、中国证监会和深交所相关规定及《公司章程》的要求。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《金利华电气股份有限公司 2026 年第三季度报告》。

三、备查文件
1、公司第六届董事会第二十二次会议决议；
2、公司第六届董事会审计委员会第十五次会议决议。
特此公告。

金利华电气股份有限公司董事会
2026 年 10 月 23 日

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