公告日期：2026-10-17

证券代码：300069 证券简称：金利华电 公告编号：2026-039
金利华电气股份有限公司

2026 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

● 本次股东会未出现否决提案的情形。

● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026 年 10 月 16 日 14:30

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年10 月 16 日的 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的具体时间为 2026 年 10 月 16 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、现场会议召开地点：浙江省金华市金东经济开发区傅村镇华丰东路 1088 号六楼会议室。

5、会议召集人：公司董事会。

6、会议主持人：董事王军先生。董事长韩长安先生因公未能出席，本次会议由过半数董事共同推举的董事王军先生主持。

7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

8、会议出席情况：

（1）出席本次股东会的股东及股东授权委托代表共 98 人，代表股份 41,702,118 股，
占公司有表决权股份总数的 35.6428％。其中：

出席现场会议的股东及股东授权委托代表共 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股
份总数的 0%；其中，中小股东及股东授权委托代表共 0 人，代表股份数 0 股，占公司有表
决权股份总数的 0.0000％；

通过网络投票出席会议的股东共 98 人，代表股份 41,702,118 股，占公司有表决权股
份总数的 35.6428％；其中，中小股东及股东授权委托代表共 95 人，代表股份 521,200
股，占公司有表决权股份总数的 0.4455% 。

（2）公司董事、董事会秘书、高级管理人员和见证律师出席或列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

同意 反对 弃权 回避

提案编 提案名 表决分 表决结
股数 股数 股数 股数

码 称 类 比例 比例 比例 果
（股） （股） （股） （股）

《关于 总表决 41,691 99.973 0.0153

,118 6,400 % 4,600 0.011% 0

公司独 情况 6%

立董事

任期届

满离任

暨补选

独立董 其中，

1.00 通过
事、调 中小股 510,20 97.889 1.2279 0.8826

0 6,400 % 4,600 % 0

整相关 东的表 5%

……
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