公告日期：2026-10-01

证券代码：300069 证券简称：金利华电 公告编号：2026-038
金利华电气股份有限公司

关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 10 月 16 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2026 年 10 月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 10 月 16 日 9:15 至 15:00 的任
意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 10 月 9 日

7、出席对象：

（1）于 2026 年 10 月 9 日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：浙江省金华市金东经济开发区傅村镇华丰东路 1088 号六楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可

以投票

总议案：除累积投票提案外的所有提

100 非累积投票提案 √

案

《关于公司独立董事任期届满离任

1.00 暨补选独立董事、调整相关董事会专 非累积投票提案 √

门委员会委员的议案》

2、上述议案已经公司 2026 年 9 月 30 日召开的第六届董事会第二十一次会
议审议通过，具体内容详见同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告及文件。

3、以上议案公司将对中小股东进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除董事、高级管理人员以外的单独或合计持有上市公司 5%以下股份的股东）。
三、会议登记等事项

1、登记时间：2026 年 10 月 13 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-17:00。

2、登记地点：浙江省金华市金东经济开发区傅村镇华丰东路 1088 号证券部。
3、登记方式：现场登记、信函、电子邮件方式。

股东可以亲自出席股东会，亦可书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必为公司股东。拟现场出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理登记手续：

（1）法人股东的法定代表人出席现场会议的，须持有法人股东证券账户卡复印件（盖公章）、企业营业执照副本复印件（盖公章）、法定代表人身份证原件及复印件（盖公章）、法定代表人证明书（盖公章）；法人股东委托代理人的，代理人应持法人股东证券账户卡复印件（盖公章）、企业营业执照副本复印件（盖公章）、代理人本人身份证原件及复印件（盖公章）、授权委托书（盖公章）（见附件 2）办理登记。

（2)自然人股东出席现场会议的，须持本人身份证原件及复印件、股东证券账户卡和持股凭证；自然人股东委托代理人出席的，代理人应持本人身份证原件及复印件、授权委托书（见附件 2）、委托人证券账户卡复印件及身份证复印件办理登记。

（3）异地股东可采用信函或电子邮件的方式登记（须在 2026 年 10 月 13
日 17:00……
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