公告日期：2025-05-14

证券代码：300069 证券简称：金利华电 公告编号：2025-035
金利华电气股份有限公司

2024 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无否决议案的情形；

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

1、2024 年年度股东大会现场会议召开时间：2025 年 5 月 14 日（星期三）
下午 14:30。

2、2024 年年度股东大会网络投票时间：网络投票时间为：2025 年 5 月 14
日。其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月
14 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月14日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

3、现场会议召开地点：浙江省金华市金东经济开发区傅村镇华丰东路 1088号，公司五楼会议室。

4、会议召集人：公司董事会；

5、会议主持人：董事长韩长安先生；

6、出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表 54 人，代表股份41,542,618 股，占公司有表决权股份总数的 35.5065％。其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表共 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数的
份总数的 35.5065％；中小股东及股东授权委托代表共 51 人，代表股份 361,700股，占公司股份总数的 0.3091％。

7、公司董事、监事、高级管理人员以及见证律师列席了本次股东大会。

本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、议案审议表决情况

董事长韩长安先生发言介绍了本次股东大会审议的议案，本次股东大会以网络投票表决方式审议通过如下决议：

1. 审议通过了《2024 年度董事会工作报告》

总表决情况：同意 41,510,218 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9220％；
反对 31,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0768％；弃权 500 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0012％。

中小股东总表决情况：同意 329,300 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 91.0423％；反对 31,900 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 8.8195％；弃权 500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.1382％。

2. 审议通过了《2024 年度监事会工作报告》

总表决情况：同意 41,510,218 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9220％；
反对 31,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0768％；弃权 500 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0012％。

中小股东总表决情况：同意 329,300 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 91.0423％；反对 31,900 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 8.8195％；弃权 500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.1382％。

3. 审议通过了《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》

总表决情况：同意 41,510,218 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9220％；
反对 31,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0768％；弃权 500 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0012％。

中小股东总表决情况：同意 329,300 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 91.0423％；反对 31,900 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 8.8195％；弃权 500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.1382％。

4. 审议通过了《2024 年度财务决算报告》

总表决情况：同意 41,510,218 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9220％；
反对 31,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0768％；弃权 500 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所……
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