公告日期：2025-04-23

证券代码：300069 证券简称：金利华电 公告编号：2025-031
金利华电气股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”、“会议”）。
2、股东大会召集人：金利华电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会。

3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第十次会议审议通过，决定召开 2024 年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间为：2025 年 5 月 14 日（星期三）下午 14:30；

（2）网络投票时间为：2025 年 5 月 14 日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5
月 14 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 14 日 9:15-15:00 期间的任
意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间
内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表
决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2025 年 5 月 7 日（星期三）

7、出席对象：

（1）截止股权登记日2025年5月7日下午收市时，在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出
席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人
不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师及相关人员。

8、会议地点：浙江省金华市金东经济开发区傅村镇华丰东路 1088 号，公司
五楼会议室。

二、会议审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的
栏目可以投
票

100 总议案：除累积投票外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《2024 年度董事会工作报告》 √

2.00 《2024 年度监事会工作报告》 √

3.00 《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》 √

4.00 《2024 年度财务决算报告》 √

5.00 《2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》 √

6.00 《2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》 √

《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议

7.00 案》 √

8.00 《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》 √

9.00 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》 √

独立董事将在本次年度股东大会上述职。独立董事述职报告刊登于公司指定信息披露网站……
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