公告日期：2025-04-23

金利华电气股份有限公司

2024年度监事会工作报告

报告期内，公司监事会在全体监事共同努力下，根据《公司法》、《证券法》及其他法律、法规、规章和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益。

一、监事会工作开展情况

报告期内，公司监事会共召开了四次会议，具体情况如下：

序 会议名称 召开时间 议题

号

1. 《公司 2023 年度监事会工作报告》；

2. 《2023 年度财务决算报告》；

3. 《2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
4. 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议
案》；

5. 《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》；
6. 《2023 年度内部控制自我评价报告》；

1 第六届监事会第 2024 年 4 7. 《2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》；
二次会议审议 月 23 日 《2024 年日常关联交易预计的议案》：

8.

9. 《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》；

10. 《关于计提资产减值准备的议案》；

11. 《关于前期会计差错更正的议案》；

12. 《关于会计政策及会计估计变更的议案》；

13. 《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》；

14. 《2024 年第一季度报告》。

2 第六届监事会第 2024 年 8 《关于新增 2024 年度日常关联交易预计的议案》

三次会议 月 2 日

3 第六届监事会第 2024 年 8 《2024 年半年度报告全文》及《2024 年半年度报告摘要》
四次会议 月 28 日

4 第六届监事会第 2024 年 10 《2024 年三季度报告全文》

五次会议 月 25 日

二、监事会对公司 2024 年度有关事项的意见

（一）公司依法运作情况

2024 年度公司监事会全体成员共列席参加了六次董事会会议、两次股东大会会议，对公司的决策程序和公司董事、高级管理人员履行职务情况进行了监督。监事会认为：公司的决策程序遵守了《公司法》、《证券法》和中国证监会、深圳证券交易所以及《公司章程》所作出的各项规定，建立了较为完善的内部控制制度；信息披露及时、准确；公司董事、高级管理人员在执行公司职务时不存在违反法律法规、《公司章程》或有损于公司和股东利益的行为。

（二）公司财务情况

监事会对公司报告期内的财务状况、财务管理和经营成果进行了认真细致、有效监督、检查和审核，认为：公司财务制度健全、内控机制健全、财务状况良好。2024 年度财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。

（三）公司收购、出售资产交易情况

报告期内，公司未发生重大资产收购、重大资产出售及重大资产重组事项。
（四）公司关联交易情况

监事会对报告期内公司关联交易情况进行了核查，认为：报告期内公司发生的关联交易决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，关联交易价格公允，没有违反公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和股东利益的情形。

（五）公司对外担保情况

报告期内，公司未发生任何形式的对外担保事项，也没有以前期间发生……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。