公告日期：2025-04-23

独立董事述职报告（上官泽明）

本人作为金利华电气股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在2024年度严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和《公司章程》、《独立董事制度》的规定，勤勉尽责，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2024年度本人履行独立董事职责的工作情况报告如下：

一、独立董事基本情况

上官泽明，男，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于山西财经大学，会计学博士学位。目前兼任中国内部审计协会理事、中国会计学会审计专业委员会委员、中国政府审计研究中心特约研究员。2021年1月至今，任山西财经大学会计学院副教授。现任山西华阳新材料股份有限公司独立董事，现任公司第六届董事会独立董事，审计委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员、发展战略委员会委员、提名委员会委员、独立董事专门会议委员。

本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求。

二、2024年度履职情况

（一）出席董事会、股东大会情况

2024年度，公司共召开6次董事会和2次股东大会，本人均亲自出席。本人认为公司董事会和股东大会的召集召开符合法定程序，本人对2024年度提交董事会的议案及公司其他事项认真审议，均投出赞成票，无反对票及弃权票。

本人2024年度出席董事会、股东大会情况如下表所示：
独立董事姓本年度应出席董事 出席董事会情况 本年度召开股东大 出席股东
名 会次数 亲自出 委托出 缺 会次数 大会次数
席 席 席

上官泽明 6 6 0 0 2 2

（二）出席董事会专门委员会和独立董事专门会议的情况

2024年任职期间，本人作为公司第六届董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员、发展战略委员会委员、提名委员会委员、独立董事专门会议委员，在2024年度认真的履行了独立董事职责，积极参与委员会的工作，主要履行以下职责:

1、审计委员会

2024年度，公司共召开5次审计委员会，本人在担任公司第六届董事会审计委员会委员及召集人任职期间，严格按照《公司章程》、《独立董事制度》、《审计委员会实施细则》等法律法规要求召集和主持会议，勤勉尽责地履行职责和义务，对公司年度审计工作、续聘会计师事务所、定期报告、内部控制自我评价报告等事项进行审议，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案，并将达成意见后向董事会提交专门委员会意见。

2、薪酬与考核委员会

2024年度，公司共召开1次薪酬与考核委员会，本人在担任公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员期间，严格按照《公司章程》、《薪酬与考核委员会实施细则》等法律法规要求出席会议，勤勉尽责地履行职责和义务，对第六届董事会高级管理人员薪酬事项进行审议，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案，并将达成意见后向董事会提交专门委员会意见。

3、发展战略委员会

2024年度，本人作为公司董事会战略委员会委员，积极履行职责，充分利用专业知识和经验为公司发展贡献力量，对公司的合规治理、内控制度、健康运行提出意见和见解，为公司战略发展的科学决策起到了积极作用。

4、提名委员会

2024年度，本人作为公司董事会提名委员会主任委员，召集并主持提名委员会的日常工作，关注公司董事、监事、高级管理人员等的选择标准和程序，与公司董事、监事及高级管理人员进行沟通交流，维护公司及股东权益，切实履行了提名委员会委员的责任和义务。

5、独立董事专门会议

2024年度，本人作为公司独立董事专门会议成员，对公司重大事项进行深入了解与讨论，并在独立、客观、审慎的前提下，对必要事项发表独立意见，帮助公司减少运营风险，切实保护投资者权益。

（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2024年度，本人积极与公司内部审计机构及会计师事务所进行沟通，听取公司审计部的工作汇报，包括年度内部审计计划、内部审计工作报告，对年度审计事项提出意见和建议，认真履行独立董事职责。

（四）公司现场调研工作情况

2024年度，本人利用参加公司董事会等机会，参观公司生产现场，了解公司的经营情况、内部控制和财务状况。同时，与公司其他董事、高级管理人员及相……
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