公告日期：2025-02-17

证券代码：300069 证券简称：金利华电 公告编号：2025-007
金利华电气股份有限公司

第六届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

金利华电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第六次会议于
2025 年 2 月 8 日以通讯方式向监事会全体监事发出通知，2025 年 2 月 14 日下
午 15:00 时在公司五楼会议室以现场及通讯方式召开。应出席会议的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。本次会议由公司监事蒋剑平先生主持。会议出席人数、召开程序、议事内容等均符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关法律法规规定条件的议案》

公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合现行法律、法规及规范性文件中规定的条件。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（二）逐项审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》

公司监事会逐项审议了本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案，内容如下：

1、本次交易整体方案

拟发行股份并支付现金购买巩宁峰、北京锐玛冠科技有限公司、恩泽海河（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）、韩武林、聂连升、北京拓森信城投资
中心（有限合伙）、美锦海德利森（青岛）创业投资基金合伙企业（有限合伙）、天津量光企业管理中心（有限合伙）、招赢智造（湖北）产业投资基金合伙企业（有限合伙）、厦门源石光芯二号投资合伙企业（有限合伙）、青岛新鼎啃哥华伍投资合伙企业（有限合伙）、招赢（湖北）科创股权投资合伙企业（有限合伙）、苏州衡盈创业投资中心（有限合伙）、李静、威海芯智创业投资基金合伙企业（有限合伙）、青岛华控成长股权投资合伙企业（有限合伙）、锦华合盛（青岛）创业投资基金合伙企业（有限合伙）、冯昕、北京梦幻时空投资中心（有限合伙）、徐州徐投新能源产业基金合伙企业（有限合伙）、北京创新黑马投资管理合伙企业（有限合伙）、湖南奥普中科创星新能源创业投资合伙企业（有限合伙）、南京市招银共赢股权投资合伙企业（有限合伙）、杨凌忠科创星管理咨询合伙企业（有限合伙）、北京市绿色能源和低碳产业投资基金（有限合伙）（以下合称“交易对方”）的北京海德利森科技有限公司（以下简称“海德利森”或“标的公司”）100%股权，同时拟向控股股东山西红太阳旅游开发有限公司发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。募集配套资金总额不超过拟以发行股份方式购买标的资产的交易价格的 100%，募集配套资金股份发行数量不超过发行股份购买资产完成后上市公司总股本的 30%。本次募集配套资金拟用于支付现金对价、补充流动资金、偿还债务、标的公司项目建设以及支付本次交易相关税费和中介机构费用等，募集资金具体用途及金额将在重组报告书中予以披露。

本次募集配套资金以发行股份及支付现金购买资产的成功实施为前提，但募集配套资金成功与否不影响发行股份及支付现金购买资产的实施。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、发行股份及支付现金购买资产方案

（1）标的资产及交易对方

本次交易的标的资产为海德利森 100%股权。本次交易的交易对方为巩宁峰、北京锐玛冠科技有限公司、恩泽海河（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）、韩武林、聂连升、北京拓森信城投资中心（有限合伙）、美锦海德利森（青岛）创业投资基金合伙企业（有限合伙）、天津量光企业管理中心（有限合伙）、招赢智造（湖北）产业投资基金合伙企业（有限合伙）、厦门源石光芯二号投资合伙企业（有限合伙）、青岛新鼎啃哥华伍投资合伙企业（有限合伙）、招赢（湖
北）科创股权投资合伙企业（有限合伙）、苏州衡盈创业投资中心（有限合伙）、李静、威海芯智创业投资基金合伙企业（有限合伙）、青岛华控成长股权投资合伙企业（有限合伙）、锦华合盛（青岛）创业投资基金合伙企业（有限合伙）、冯昕、北京梦幻时空投资中心（有限合伙）、徐州徐投新能源产业基金合伙企业（有限合伙）、北京创新黑马投资管理合伙企业（有限合伙）、湖南奥普中科创星新能源创业投资合伙企业（有限合伙）、南京市招银共赢股权投资合伙企业（有限合伙）、杨凌忠科创星管理咨询合伙企业（有限合伙）、北京市绿色能源和低碳产业投资基金（有限合伙）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。……
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