公告日期：2025-12-29

证券代码：300068 证券简称：南都电源 公告编号：2025-067
浙江南都电源动力股份有限公司

2025 年第四次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会存在否决议案的情形，被否决议案为《关于变更公司注册地址及修订公司章程的议案》。

2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开的时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 12 月 29 日（星期一）14:30；

（2）网络投票时间：2025 年 12 月 29 日（星期一）；

其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 12 月 29
日 9:15—9：25，9：30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网
系统投票的具体时间为：2025 年 12 月 29 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

2、现场会议地点：浙江省杭州市西湖区文二西路 822 号公司会议室。

3、会议召开方式：本次股东会采取现场投票表决与网络投票相结合的方
式召开。

4、股东会召集人：公司董事会。

5、股东会主持人：公司董事长朱保义先生。

6、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

通过现场和网络投票的股东 666 人，代表股份 196,351,444 股，占公司有表
决权股份总数（已剔除截至股权登记日公司回购专用证券账户中的股份数量，下
同）的 22.0936%。其中，通过现场投票的股东 11 人，代表股份 154,711,050 股，
占公司有表决权股份总数的 17.4082%；通过网络投票的股东 655 人，代表股份41,640,394 股，占公司有表决权股份总数的 4.6854%。

通过现场和网络投票的中小股东 656 人，代表股份 42,272,046 股，占公司
有表决权股份总数的 4.7565%。其中，通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份631,652 股，占公司有表决权股份总数的 0.0711%；通过网络投票的中小股东 655人，代表股份 41,640,394 股，占公司有表决权股份总数的 4.6854%。

公司董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会议案采取现场表决和网络投票表决相结合的方式，与会股东对提请股东会审议的议案进行了认真审议，表决情况如下：

1．审议通过了《关于变更公司经营范围及修订公司章程的议案》

表决结果为：同意 194,484,842 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.0494%；反对 1,496,502 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7622%；弃权 370,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1885%。

中小股东投票表决结果：同意 40,405,444 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.5843%；反对 1,496,502 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.5402%；弃权 370,100 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.8755%。

该议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2．审议否决了《关于变更公司注册地址及修订公司章程的议案》

表决结果为：同意 39,762,592 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的20.2507%；反对 156,211,652 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的79.5572%；弃权 377,200 股（其中，因未投票默认弃权 20,900 股），占出席本次
股东会有效表决权股份总数的 0.1921%。

中小股东投票表决结果：同意 39,762,592 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.0636%；反对 2,132,254 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.0441%；弃权377,200股（其中，因未投票默认弃权20,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.8923%。

该议案为特别决议事项，未获得出……
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