公告日期：2025-12-16

证券代码：300068 证券简称：南都电源 公告编号：2025-059
浙江南都电源动力股份有限公司

关于增加 2025 年第四次临时股东会临时提案

暨股东会补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称“南都电源”“公司”）于 2025
年 12 月 13 日披露了《关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知》（公告编号：
2025-059），经第九届董事会第四次会议审议通过，公司定于 2025 年 12 月 29
日（星期一）14:30 在浙江省杭州市西湖区文二西路 822 号公司会议室召开 2025年第四次临时股东会。

2025 年 12 月 16 日，公司召开第九届董事会第五次会议，审议通过了《关
于变更公司注册地址及修订公司章程的议案》，该议案尚需提交股东会审议。具体内容详见披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。

为提高公司决策效率，减少会议成本，公司董事长、总经理朱保义先生同日向董事会提交了《关于增加 2025 年第四次临时股东会临时提案的函》，提请公司董事会将《关于变更公司注册地址及修订公司章程的议案》以临时提案方式提交公司 2025 年第四次临时股东会审议。

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》及《公司章程》等相关规定，单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东会召开 10日前提出临时提案并书面提交召集人。经核查，截至公告披露日，朱保义先生持有公司股份数量 56,197,093 股，占公司总股本 6.26%。董事会认为该提案人资格、提案内容及程序等符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》及《公司章程》等相关规定。因此，公司董事会同意将上述临时提案提交 2025年第四次临时股东会审议。

本次股东会除增加上述临时提案外，公司于 2025 年 12 月 13 日刊登的原通
知列明的其他审议事项、会议时间、会议地点、股权登记日、登记方法等均保持不变，2025 年第四次临时股东会的具体补充通知如下：：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第四次临时股东会

2、股东会召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：经第九届董事会第四次会议审议通过，公司召开 2025 年第四次临时股东会；会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 12 月 29 日（星期一）14:30；

（2）网络投票时间：2025 年 12 月 29 日（星期一）；

其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 12 月 29
日 9:15—9：25，9：30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网
系统投票的具体时间为：2025 年 12 月 29 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东会采取现场投票表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票表决、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

（1）现场投票表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、股权登记日：2025 年 12 月 22 日（星期一）。

7、会议出席对象：

（1）截至 2025 年 12 月 22 日（星期一）15:00 交易结束时，在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体本公司股东有权出席股东会并参加表决。不能出席本次股东会的股东，可以书面委托代理人出席会议并表决（授权委托书式样附后），该代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事及高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

8、现场会议地点：浙江省杭州市西湖区文二西路 822 号公司会议室

二、会议审议事项

1、本次提交股东会表决的提案名称

本次股东会提案编码

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