公告日期：2025-06-07

证券代码：300068 证券简称：南都电源 公告编号：2025-034
浙江南都电源动力股份有限公司

第八届董事会第四十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四十
一次会议于 2025 年 6 月 6 日以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。公司于
2025 年 6 月 3 日以当面送达、电子邮件或电话的方式通知了全体董事，本次会
议应参会的董事 7 名，实际参会的董事 7 名。会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长朱保义先生主持，会议审议通过了以下议案：

一、逐项审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第八届董事会任期届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司按照相关法律程序进行了董事会换届选举。经公司实控人周庆治先生提名，董事会提名委员会进行资格审查，公司董事会同意提名朱保义先生、王岳能先生、王莹娇女士为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。上述三名非独立董事候选人经股东大会审议通过后，将与三名经股东大会选举产生的独立董事及一名经职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第九届董事会。出席本次会议的董事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：

1.1 提名朱保义先生为公司第九届董事会非独立董事候选人；

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

1.2 提名王岳能先生为公司第九届董事会非独立董事候选人；

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

1.3 提名王莹娇女士为公司第九届董事会非独立董事候选人；

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

该议案在提交董事会审议前已经公司董事会提名委员会审议通过，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会换届选举的公告》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

二、逐项审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第九届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第八届董事会任期届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司按照相关法律程序进行了董事会换届选举。经公司实控人周庆治先生提名，公司董事会提名委员会进行资格审查，公司董事会同意提名吴晖先生、来小康先生、付黎黎女士为公司第九届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。出席本次会议的董事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：

2.1 提名吴晖先生为公司第九届董事会独立董事候选人；

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

2.2 提名来小康先生为公司第九届董事会独立董事候选人；

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

2.3 提名付黎黎女士为公司第九届董事会独立董事候选人；

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

该议案在提交董事会审议前已经公司董事会提名委员会审议通过，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会换届选举的公告》、《独立董事提名人声明与承诺》、《独立董事候选人声明与承诺》。

独立董事候选人吴晖先生、来小康先生已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，付黎黎女士尚未取得独立董事资格证书，但已承诺“参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书”，其中，独立董事候选人任职资格须经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会审议。
该议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过了《关于修订公司章程的议案》

经审议，董事会同意公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引 》 等最新规定，结合公司实际情况，对《公司章程》进行修订。修订后的《公司章程》全文详见公司于中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的相关公告。

本议案经过董事会、股东大会审议通过后，公司将向市场监督管理部门办理《公司章程》的工商备案等相关手续。上述变更最终以市场监督……
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