公告日期：2025-06-07

对外投资管理制度

第一章 总 则

第一条 为建立规范、有效、科学的投资决策体系和机制，有效控制投资决策风险，提高投资经济效益，实现浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称“公司”）资产的保值增值，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）法律、法规和相关规定及《浙江南都电源动力股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等公司股票上市地证券监管规则的规定，特制定本制度。

第二条 本制度所称对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货

币资金、股权及实物、无形资产等作价出资，对外进行各种形式的投资活动。
公司通过收购、置换、出售或其他方式导致公司对外投资的资产增加或减少的
行为也适用于本制度。

本制度所称的对外投资指以下几种情况之一：

（一）公司独立兴办企业或独立出资的经营项目（设立或者增资全资子公司
除外）；

（二）公司出资与其他境内外独立法人实体、自然人成立合资、合作公司或
开发项目；

（三）通过购买目标企业股权的方式所实施的收购、兼并行为；

（四）股票、债券、基金投资等；

（五）法律、法规规定的其他对外投资。

第三条 投资管理应遵循的基本原则：

（一）符合国家产业政策，符合公司的经营宗旨；

（二）有利于加快公司持续、协调发展，提高核心竞争力和整体实力，促进股东价值最大化；

（三）有利于促进资源的有效配置，提升资产质量，有利于防范经营风险，提高投资收益，维护股东权益；

（四）有利于依法规范运作，提高工作效率，落实管理责任。

第四条 本制度适用于公司以及公司所属控股子公司的一切对外投资行为。

第二章 对外投资的组织管理机构

第五条 公司股东会、董事会、总经理负责公司对外投资的决策，分别根据《公司章程》、《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《总经理工作细则》
所确定的权限范围，对公司的对外投资做出决策。

第六条 公司董事会战略委员会为公司董事会的专门议事机构，负责统筹、
协调和组织对外投资项目的分析和研究，为决策提供建议。

第七条 公司投资证券部是公司对外投资业务的市场开拓部门，负责根据公
司发展战略，进行投资项目的信息收集、整理，对拟投资项目进行投资价值评估、审议并提出建议。

第八条 公司财务部负责对外投资的财务管理，负责协同投资证券部进行

项目可行性分析、办理出资手续、税务登记、银行开户等工作。

第三章 对外投资的决策管理程序

第九条 对外投资的审议决策标准如下：

1、公司对外投资达到下列标准之一时，由公司董事会审议：

（一）对外投资总额占公司最近一期经审计总资产的10%以上，该交易涉
及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据；

（二）对外投资（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最
近一个会计年度经审计营业收入的10％以上，且绝对金额超过1,000万元；

（三）对外投资（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近
一个会计年度经审计净利润的10％以上，且绝对金额超过100万元；

（四）对外投资的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计
净资产的10％以上，且绝对金额超过1,000万元；

（五）对外投资产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10％
以上，且绝对金额超过100万元。

上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。

公司对外投资设立有限责任公司、股份有限公司或者其他组织，应当以协
议约定的全部出资额为标准。

2、公司对外投资达到下列标准之一时，公司董事会审议后应提交股东会审
议：

（一）对外投资总额占公司最近一期经审计总资产的50%以上，该交易涉及
的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据；

（二）对外投资（如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近
一个会计年度经审计营业收入的50%以上，且绝对金额超过5,000万元；

（三）对外投资（如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一
个会计年度经审计净利润的50%以上，且绝对金额超过500万元；

（四）对外投资的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的50%以上，且绝对金额超过5,000万元；

（五）对外投资产生的利润占公司最近一个……
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