公告日期：2025-05-22

证券代码：300068 证券简称：南都电源 公告编号：2025-033
浙江南都电源动力股份有限公司

2024 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开的时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 22 日（星期四）14:30；

（2）网络投票时间：2025 年 5 月 22 日（星期四）；

其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 5 月 22
日日 9:15—9：25，9：30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联
网系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 22 日日 9:15-15:00 期间的任意时间。
2、现场会议地点：浙江省杭州市西湖区文二西路 822 号公司会议室。

3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票表决与网络投票相结合的方式召开。

4、股东大会召集人：公司董事会。

5、股东大会主持人：公司董事长朱保义先生。

6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

通过现场和网络投票的股东 719 人，代表股份 162,820,066 股，占公司有表
决权股份总数（已剔除截至股权登记日公司回购专用证券账户中的股份数量，下同）的 18.3250％。其中，通过现场投票的股东 11 人，代表股份 154,032,394股，占公司有表决权股份总数的 17.3360％。通过网络投票的股东 708 人，代表股份 8,787,672 股，占公司有表决权股份总数的 0.9890％。

通过现场和网络投票的中小股东 710 人，代表股份 9,472,424 股，占公司有
表决权股份总数的 1.0661％。其中，通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份684,752 股，占公司有表决权股份总数的 0.0771％；通过网络投票的中小股东708 人，代表股份 8,787,672 股，占公司有表决权股份总数的 0.9890％。

公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会议案采取现场表决和网络投票表决相结合的方式，与会股东对提请股东大会审议的议案进行了认真审议，并通过以下议案：

1．审议通过了《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》

表决结果为：同意 161,297,166 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.0647％；反对 1,273,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7820％；弃权 249,600 股（其中，因未投票默认弃权 8,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1533％。

中小股东投票表决结果：同意 7,949,524 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 83.9228％；反对 1,273,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 13.4422％；弃权 249,600 股（其中，因未投票默认弃权8,600 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.6350％。

2．审议通过了《关于<2024 年年度报告全文>及其摘要的议案》

表决结果为：同意 161,279,066 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.0536％；反对 1,294,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7953％；弃权 246,100 股（其中，因未投票默认弃权 5,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1511％。

中小股东投票表决结果：同意 7,931,424 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 83.7317％；反对 1,294,900 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 13.6702％；弃权 246,100 股（其中，因未投票默认弃权5,600 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.5981％。

3．审议通过了《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》

表决结果为：同意 161,292,966 股，占出……
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