公告日期：2025-04-26

浙江南都电源动力股份有限公司

《2024 年度董事会工作报告》

2024 年度，公司董事会严格遵循《中华人民共和国公司法》、《中华人民
共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关的法律法规 和规范性文件。同时，依据《公司章程》和《董事会议事规则》等内部规章制 度，董事会成员忠实履行了其职责。本年度，公司董事们以维护全体股东的利 益为核心目标，勤勉尽责，积极有效地行使其职权，认真执行了股东大会的各 项决策，并以高度的责任心推动董事会各项工作的开展。以下是对公司 2024 年 度董事会工作情况的详细报告：

一、公司总体经营情况

2024 年，储能市场规模持续增行，需求旺盛，但市场竞争愈演愈烈，国内
市场价格竞争激烈。2024 年，公司坚持长期主义，以“三化一融合”（产业一 体化、销服一体化、全球一体化，产业生态融合）为战略指引，持续提升核心 竞争力，夯实高质量发展基础。公司持续深耕全球重点国家储能市场，完善全 球销服一体化布局，进一步优化业务及产品结构，持续提升优质客户占比。报 告期内，公司实现营业收入 798,375.10 万元。

二、2024 年度董事会日常工作情况

（一）董事会召开情况

2024 年，公司共计召开董事会 15 次，审议通过议案合计 44 项，会议的召
集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均按照法律法规、《公司章程》及《董事会议事规则》的要求规范运作。会议具体情况如下：

序号 会议名称 召开时间 议案

第八届董事会 2024 年 1 月

1 第二十三次会 8 日 审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》
议

第八届董事会 2024 年 1 月 审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募
2 第二十四次会 18 日 集资金投入新项目的议案》

议

第八届董事会 2024 年 2 月

3 第二十五次会 21 日 审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》
议

第八届董事会 2024 年 3 月 审议通过了《关于以持有子公司股权提供质押担
4 第二十六次会 8 日 保申请银行授信的议案》

议

第八届董事会 2024 年 3 月

5 第二十七次会 29 日 审议通过了《关于开展融资租赁业务的议案》
议

一、审议通过了《关于<2023 年度董事会工作报
告>的议案》

二、审议通过了《关于<2023 年度总经理工作报
告>的议案》

三、审议通过了《关于<2023 年年度报告全文>及
其摘要的议案》

四、审议通过了《关于<2023 年度财务决算报告>
的议案》

五、审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的
议案》

六、审议通过了《关于<2023 年度内部控制自我
评价报告>的议案》

七、审议通过了《关于<2023 年度募集资金存放
与使用情况专项报告>的议案》

八、审议通过了《关于 2023 年度计提资产减值准
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