公告日期：2025-04-26

浙江南都电源动力股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024 年度，公司监事会严格遵循《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板股票上市规则》、《公司章程》以及《监事会议事规则》等相关法律法规和公司内部规章制度，秉持对全体股东的责任感，尽职尽责地执行了监事会的各项职能。监事会依法独立行使职权，致力于推动公司规范运作，保障公司和股东的合法权益。以下是公司监事会本年度主要工作情况：

一、报告期内监事会工作情况

2024 年度，监事会共召开了 8 次会议，主要对定期报告的审批、募集资金
的使用情况、股权激励计划的执行、以及公司注册资本的变更和公司章程的修订等关键事项进行了深入审议。监事会依照《公司章程》和《监事会议事规则》等内部规章制度，严谨地履行了其监督职责，积极开展了各项工作。监事会对公司的规范运作、财务健康状况、募集资金的使用效率、对外担保的合规性、对外投资的合理性以及内部控制的完善性等关键领域进行了严格的监督与审查。具体情况如下：

序号 届次 召开日期 审议议案

1 第七届监事会第 2024 年 1 月 18 审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余
十九次会议 日 募集资金投入新项目的议案》

一、审议通过了《关于<2023 年度监事会工作
报告>的议案》

二、审议通过了《关于<2023 年年度报告全文>
及其摘要的议案》

三、审议通过了《关于<2023 年度财务决算报
告>的议案》

四、审议通过了《关于 2023 年度利润分配预
第七届监事会第 2024 年 4 月 23 案的议案》

2 二十次会议 日 五、审议通过了《关于<2023 年度内部控制自
我评价报告>的议案》

六、审议通过了《关于<2023 年度募集资金存
放与使用情况专项报告>的议案》

七、审议通过了《关于 2023 年度计提资产减
值准备的议案》

八、审议通过了《关于聘请 2024 年度审计机
构的议案》

九、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

十、审议通过了《关于确认监事 2023 年度薪
酬及拟定 2024 年度薪酬方案的议案》

十一、审议通过了《关于<2024 年第一季度报
告全文>的议案》

十二、审议通过了《关于使用银行承兑汇票支
付募集资金投资项目款项并以募集资金等额
置换的议案》

十三、审议通过了《关于补选第七届监事会非……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。