公告日期：2025-04-26

证券代码：300068 证券简称：南都电源 公告编号：2025-018
浙江南都电源动力股份有限公司

第七届监事会第二十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十
八次会议于 2025 年 4 月 25 日以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。公司于
2025 年 4 月 15 日以当面送达、电子邮件或电话的方式通知了全体监事，本次会
议应参会的监事 3 名，实际参会的监事 3 名，会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席沈岑宽先生主持，审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》

公司《2024年度监事会工作报告》的具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的相关公告。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

二、审议通过了《关于<2024年年度报告全文>及其摘要的议案》

经审议，与会监事认为：公司编制和审核公司 2024 年年度报告全文及其摘要的程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司2024年年度报告全文及其摘要的具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的相关公告。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

三、审议通过了《关于<2024年度财务决算报告>的议案》

经审议，与会监事认为，公司2024年度的财务决算报告客观、真实地反映了公司2024年度的财务状况和经营成果。

具体内容详见公司于同日披露在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年年度报告》第十节“财务报告”部分。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

四、审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》

经审议，与会监事认为：公司 2024 年度不进行利润分配的预案是结合公司2024 年度实际经营情况和未来经营发展的需要做出的，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形，有利于公司的正常经营和稳健发展，因此，同意本次不进行利润分配的预案。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的相关公告。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

五、审议通过了《关于<2024年度内部控制自我评价报告>的议案》

经审核，与会监事认为：随着公司经营发展的需要，公司不断深化管理，进一步完善内部控制制度，加强内控制度执行，使之适应公司发展的需要和国家有关法律法规的要求。公司《2024年度内部控制自我评价报告》真实、准确地反映了公司内部控制的真实情况，公司内部控制制度不存在重大缺陷。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《2024年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

六、审议通过了《关于<2024年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

经审核，与会监事认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合深圳证券交易所《上市公司募集资金管理办法》及《创业板上市公司规范运作指引》等
有关规则和公司《募集资金管理制度》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

七、审议通过了《关于2024年度计提资产减值准备的议案》

经审……
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