公告日期：2025-04-26

证券代码：300068 证券简称：南都电源 公告编号：2025-019
浙江南都电源动力股份有限公司

第八届董事会第四十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四十
次会议于 2025 年 4 月 25 日以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。公司于
2025 年 4 月 15 日以当面送达、电子邮件或电话的方式通知了全体董事，本次会
议应参会的董事 7 名，实际参会的董事 7 名。会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长朱保义先生主持，会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》

公司《2024年度董事会工作报告》详见公司于同日披露在证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的相关公告。
公司独立董事薛安克、吴晖、来小康分别向董事会提交了《独立董事2024年度述职报告》，并将在2024年度股东大会上进行述职。公司董事会依据独立董事提交的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，对三位独立董事的独立性情况进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn/）披露的相关公告。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

二、审议通过了《关于<2024年度总经理工作报告>的议案》

经审议，与会董事认为，《2024年度总经理工作报告》客观真实反映了2024年公司经营成果。报告中提出的2025年度工作目标和任务符合董事会要求。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过了《关于<2024年年度报告全文>及其摘要的议案》

公司 2024 年年度报告全文及其摘要详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的相关公告。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案中的财务报告部分。

四、审议通过了《关于<2024年度财务决算报告>的议案》

经审议，与会董事认为：公司2024年度的财务决算报告客观、真实地反映了公司2024年度的财务状况和经营成果。

具体内容详见公司于同日披露在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年年度报告》第十节“财务报告”部分。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

五、审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》

经审议，与会董事认为：鉴于公司目前处于重要发展时期，考虑到公司未来经营业务拓展对资金的需求较大，为了提高公司财务的稳健性，保障公司生产经营的正常运行，实现公司持续、稳定、健康发展,综合考虑公司长远发展和短期经营发展，公司2024年度拟不派发现金红利，不送红股，亦不进行资本公积金转增股本,公司的未分配利润结转以后年度分配。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，监事会发表了意见。具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn/）披露的相关公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

六、审议通过了《关于<2024年度内部控制自我评价报告>的议案》

经审议，与会董事认为：公司现行的内部控制制度的设计是健全合理的，执行是有效的，不存在由于内部控制制度失控而使本公司财产受到重大损失、或对财务报表产生重大影响并使其失真的情况。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，会计师事务所出具了《内部控制审计报告》（文号：XYZH/ 2025SYAA1B0298）。具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn/）上的《2024年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：7 票……
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