公告日期：2026-11-03

证券代码：300067 证券简称：安诺其 公告编号：2026-082
上海安诺其集团股份有限公司

关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《股东会议事规则》的规定，经上海安诺其集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次会议审议通过，决定于2026年11月18日（星期三）下午15:00召开2026年第三次临时股东会，现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第三次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年11月18日（星期三）15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年11月18日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年11月18日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年11月12日

7、出席对象：

（1）截至股权登记日2026年11月12日（星期四）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本
公司股东。

（2）本公司董事、高级管理人员。

（3）本公司聘请的见证律师及相关人员。

8、会议地点：上海市青浦区崧华路881号公司1号会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

《关于参与竞买广州烽云信息科技有限公司部

1.00 非累积投票提案 √

分股权的议案》

2、上述议案为普通决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。

3、上述议案已经第七届董事会第六次会议审议通过，具体内容详见 2026 年 11 月
3 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

4、本次股东会将对中小投资者的表决单独计票，中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1、登记方式：直接登记，异地股东可以用信函或传真方式登记。本公司不接受电话登记。

2、登记时间：2026 年 11 月 16 日至 2026 年 11 月 17 日（上午 9:30-11:30，下午
13:00-15:00，法定节假日除外）。

3、登记地点：上海市青浦区崧华路 881 号公司证券事务部

4、通信地址：上海市青浦区崧华路 881 号；邮政编码：201703；来函请在信封注明“股东会”字样。

5、登记办法：自然人须持本人身份证、持股证明办理登记手续，委托代理人出席的应持被委托人身份证、授权委托书（见附件二）、委托人身份证和持股证明办理登记手续；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、……
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