公告日期：2026-10-30

证券代码：300067 证券简称：安诺其 公告编号：2026-077
上海安诺其集团股份有限公司

第七届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

上海安诺其集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次会议于2026年10月29日召开。本次董事会会议通知已于2026年10月19日以电子邮件方式发出。会议采用通讯方式召开，由董事长纪立军先生主持。本次会议应出席的董事9人，实际出席的董事9人。董事会秘书出席本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

会议由董事长纪立军先生主持，经与会董事审议，会议表决通过了如下议案：

议案1：《公司2026年第三季度报告》

与会董事认为《公司2026年第三季度报告》客观地反映了公司2026年第三季度财务情况、经营成果等，并发表如下确认意见：保证《公司2026年第三季度报告》中所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

上海安诺其集团股份有限公司
董事会
2026年10月30日

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