公告日期：2026-09-04

证券代码：300067 证券简称：安诺其 公告编号：2026-068
上海安诺其集团股份有限公司

2026 年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

●本次股东会未出现否决议案的情形；

●本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026年9月4日15:00；

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年9月4日的9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年9月4日的9:15至15:00的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、现场会议召开地点：公司1号会议室（上海市青浦区崧华路881号上海安诺其集团股份有限公司会议室）；

5、召集人：本公司董事会；

6、主持人：由于公司董事长纪立军先生因出差无法出席本次会议，由公司超半数董事推举公司董事徐曼女士主持本次股东会；

7、股权登记日：2026年8月31日；

8、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
9、会议出席的情况

本次会议参与表决的股东及股东授权委托代表（包括出席现场会议、通过网络投票系统进行投票的股东）共609人，代表股份415,242,222股，占公司有表决权股份总数的35.9712%。其中：

（1）参加本次股东会现场会议的股东及股东授权委托代表共6人，代表股份

394,322,300股，占公司有表决权股份总数的34.1590%；

（2）参加网络投票的股东及股东授权委托代表共603人，代表股份20,919,922股，

占公司有表决权股份总数的1.8122%；

（3）出席会议中小股东606名，代表股份20,929,122股，占公司有表决权股份总数

的1.8130%。

公司董事会秘书及部分董事、高级管理人员出席了本次股东会，见证律师列席了本

次股东会。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

同意 反对 弃权 回避

提案 表决
提案名称 表决分类 股数 比

编码 股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例 结果
（股） 例

《 关于 公 司

总表决情

〈2026 年限 406,676,381 97.9371% 8,385,092 2.0193% 180,749 0.0435% 0 0%

况

制 性股 票 激

1.00 ……
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