公告日期：2026-08-07

证券代码：300067 证券简称：安诺其 公告编号：2026-056
上海安诺其集团股份有限公司

关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、

证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

上海安诺其集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 7 日召开了 2026
年第一次临时股东会，审议通过了《关于董事会换届并选举第七届董事会非独立董事的议案》《关于董事会换届并选举第七届董事会独立董事的议案》，选举产生 5 名非独立董事、3 名独立董事，与公司同日召开的职工代表大会选举产生的 1 名职工董事共同组成公司第七届董事会。

同日，公司召开第七届董事会第一次会议，选举产生了公司第七届董事会董事长、董事会各专门委员会委员，并聘任了新一届高级管理人员和证券事务代表。公司董事会换届选举已顺利完成，现将有关情况公告如下：

一、公司第七届董事会组成情况

（一）董事会成员

非独立董事：纪立军先生（董事长）、章纪巍先生、纪浩宇先生、徐曼女士、陆芸洁女士、黄春艳女士（职工代表董事）

独立董事：陈凌云女士、赵向东先生、陈建波先生

公司第七届董事会由上述9名董事组成，任期自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起三年；其中，根据《上市公司独立董事管理办法》，独立董事连续任职不得超过六年，陈凌云女士任期为自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起至2027年11月12日止。上述人员均符合相关法律法规、规范性文件规定的担任上市公司董事的任职资格及条件，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，独立董事占董事会成员的比例不低于三分之一，且包括一名会计专业人士。三位独立董事的任职资格和独立性在公司2026年第一次临时股东会召开前已经深圳证券交易所审查无异议。

上述董事简历详见公司2026年7月23日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露
的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-043），及2026年8月7日披露的《关于选举产生第七届董事会职工代表董事的公告》（公告编号：2026-053）。

（二）董事会各专门委员会委员

公司第七届董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和战略委员会，各专门委员会组成情况如下：

1、审计委员会：陈凌云女士（主任委员）、纪浩宇先生、赵向东先生

2、提名委员会：赵向东先生（主任委员）、纪立军先生、陈建波先生

3、薪酬与考核委员会：陈建波先生（主任委员）、章纪巍先生、陈凌云女士

4、战略委员会：纪立军先生（主任委员）、徐曼女士、赵向东先生

上述董事会各专门委员会委员任期与第七届董事会任期一致。审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均过半数，并由独立董事担任主任委员（召集人），审计委员会主任委员陈凌云女士为会计专业人士，且审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，符合相关法律法规的要求。

二、公司聘任高级管理人员及证券事务代表情况

1、总经理：纪立军先生

2、副总经理、财务总监：章纪巍先生

3、董事会秘书：徐曼女士

4、证券事务代表：钱丽娟女士

上述高级管理人员及证券事务代表任期与公司第七届董事会任期一致。上述人员不存在《公司法》《公司章程》等相关法律法规、规范性文件中规定的不得担任公司高级管理人员、董事会秘书、证券事务代表的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不属于失信被执行人。任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

董事会秘书徐曼女士及证券事务代表钱丽娟女士均已取得深圳证券交易所颁布的董事会秘书资格证书。董事会秘书徐曼女士熟悉履职相关的法律法规、具备与岗位要求相适应的职业操守，具备相应的专业胜任能力与从业经验。相关任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司董事会秘书监管规则》等相关规定。
三、董事会秘书及证券事务代表联系方式

电话：021-59867500

传真： 021-59867366-8332

电子邮箱：investor@anoky.com.cn

联系地址：上海市青浦区崧华路881号

四、公司部分董事任期届满离任情况

本次换届完成后，公司第六届董事会独立董事王国卫先生、李强先生将不再担任公……
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