公告日期：2026-08-07

国泰海通证券股份有限公司

关于上海安诺其集团股份有限公司

部分募集资金投资项目调整投资总额的核查意见

国泰海通证券股份有限公司（以下简称国泰海通、保荐人）作为上海安诺其集团股份有限公司（以下简称安诺其或公司）2023 年度以简易程序向特定对象发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关规定，对安诺其部分募集资金投资项目调整投资总额的事项进行了核查，相关核查情况及核查意见如下：

一、募集资金的基本情况

经中国证监会《关于同意上海安诺其集团股份有限公司向特定对象发行股份注册的批复》（证监许可【2024】54 号）同意注册，2024 年 1 月，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）104,098,360 股，每股发行价格人民币 2.44 元，募集资金总额为人民币 253,999,998.40 元，扣除与发行有关的费用人民币3,858,583.35 元后的实际募集资金净额为人民币 250,141,415.05 元。上述募集资
金已于 2024 年 1 月 26 日划至公司指定账户，众华会计师事务所（特殊普通合伙）
已于2024年1月26日对本次发行进行了验资，并出具了验资报告（众会字【2024】第 00547 号）。

二、募集资金使用情况

为规范募集资金的管理和使用，公司根据《公司法》《证券法》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规的规定，结合本公司的实际情况，制定了《募集资金管理制度》。根据上述制度规定，公司将对募集资金专户存储，保证专款专用，并与保荐人和募集资金存储银行签订《募集资金三方监管协议》及《募集资金四方监管协议》，严格按照规定使用募集资金。

公司 2021 年 4 月向特定对象发行股份募集资金投资项目及募集资金使用计

单位：万元

截至

调整后募 已投募

募集资金 2026-6-30 项目原定达
序 实施 总投资金 集资金投 集资金

项目名称 拟投入金 累计投入 到预定可使
号 主体 额 资总额（注 金额占

额 募集资金 用状态日期
1） 比

金额

1 22,750 吨染料及中间体项目 烟台安 30,898.00 25,000.00 25,000.00 25,331.82 101.33% 2026-12-31
诺其精 项目已投产
2 年产 5,000 吨数码墨水项目 细化工 4,150.84 4,000.00 4,000.00 3,610.09 90.25% （注 2）

年产 10,000 吨广谱消毒剂单有限公 项目已完结
3 过硫酸氢钾复合盐项目 司 8,004.30 7,000.00 7,000.00 1,676.00 23.94% （注 3）

4 补充流动资金 ……
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