公告日期：2026-07-23

证券代码：300067 证券简称：安诺其 公告编号：2026-043
上海安诺其集团股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

上海安诺其集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会任期将于 2026年 8 月 7 日届满，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》的相关规定，
公司进行董事会换届选举并于 2026 年 7 月 22 日召开第六届董事会第二十八次会议，
审议通过了《关于董事会换届并选举第七届董事会非独立董事的议案》《关于董事会换届并选举第七届董事会独立董事的议案》，上述议案尚需提交公司股东会审议，并采用累积投票制进行投票选举。现将具体情况公告如下：

一、第七届董事会的组成

公司第七届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名（包含1名职工代表董事），独立董事3名。董事（不含职工代表董事）由股东会选举或更换，任期三年，自公司相关股东会选举通过之日起计算。职工代表董事由公司职工代表大会选举产生，任期与第七届董事会任期保持一致。

二、第七届董事会董事候选人的情况

经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名纪立军先生、章纪巍先生、纪浩宇先生、徐曼女士、陆芸洁女士为公司第七届董事会非独立董事候选人（非独立董事候选人简历详见附件）；同意提名陈凌云女士、赵向东先生、陈建波先生为公司第七届董事会独立董事候选人（独立董事候选人简历详见附件），其中陈凌云女士为会计专业人士，具备丰富的财务会计专业从业经验，符合独立董事专业任职要求。

上述3名独立董事候选人均已取得独立董事任职资格证书，其任职资格及独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可与其他5名非独立董事候选人一并提交公司2026年第一次临时股东会审议，并分别采用累积投票制进行逐项表决。

上述候选人经公司股东会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的1名职工
代表董事共同组成公司第七届董事会，任期自股东会审议通过之日起三年。

三、其他事项说明

1、公司第六届董事会提名委员会对上述候选人的任职资格进行了审查，认为上述候选人符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的相关规定。独立董事人数的比例不低于董事会成员的三分之一，拟任董事中兼任公司高级管理人员以及职工代表担任董事的人数未超过公司董事总数的二分之一，也不存在连任本公司独立董事任期超过六年的情形。
2、为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第六届董事会董事仍将继续依照法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。

特此公告。

上海安诺其集团股份有限公司
董事会
2026 年 7 月 23 日
附件：

第七届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

纪立军先生：中国国籍，无境外永久居留权，1971 年出生，复旦大学工商管理硕士。1994 年毕业于东华大学，1994 年至 1995 年期间就职于丹东化纤公司技术部，1996
年至 1999 年期间任 LG 精密化工上海分公司经理，自 1999 年底创办本公司并一直担
任总经理，现任公司董事长兼总经理，此外他还担任上海安诺其化工材料有限公司、上海尚乎数码科技有限公司、上海尚乎彩链数据科技有限公司、上海色彩跳动数字科技有限公司执行董事，同时任上海市青浦区政协常委、中国印染协会副会长、中国染料协会副会长、东华大学校董。纪立军先生荣获“上海优秀社会主义建设者”、“中国染料百年优秀企业家”、“青浦首届领军人才”等荣誉。

截至本公告披露日，纪立军先生作为公司控股股东、实际控制人直接持有公司股份288,271,253股；持有上海诺毅投资管理集团有限公司（以下简称“诺毅集团”）60%的股权，诺毅集团持有公司股份77,006,367股。其配偶张烈寅女士持有公司股份29,035,480股。纪立军先生为公司董事纪浩宇先生之父，纪浩……
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