公告日期：2026-07-23

证券代码：300067 证券简称：安诺其 公告编号：2026-042
上海安诺其集团股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《股东会议事规则》的规定，经上海安诺其集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十八次会议审议通过，决定于2026年8月7日（星期五）下午15:00召开2026年第一次临时股东会，现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年8月7日（星期五）下午15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年8月7日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年8月7日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年8月3日

7、出席对象：

（1）截至股权登记日2026年8月3日（星期一）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公
司股东。

（2）本公司董事、高级管理人员。

（3）本公司聘请的见证律师及相关人员。

8、会议地点：上海市青浦区崧华路881号公司1号会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
可以投票

1.00 《关于董事会换届并选举第七届董事会非独立

董事的议案》 累积投票提案 应选人数（5）人

1.01 选举纪立军先生为第七届董事会非独立董事 累积投票提案 √

1.02 选举章纪巍先生为第七届董事会非独立董事 累积投票提案 √

1.03 选举纪浩宇先生为第七届董事会非独立董事 累积投票提案 √

1.04 选举徐曼女士为第七届董事会非独立董事 累积投票提案 √

1.05 选举陆芸洁女士为第七届董事会非独立董事 累积投票提案 √

2.00 《关于董事会换届并选举第七届董事会独立董

事的议案》 累积投票提案 应选人数（3）人

2.01 选举陈凌云女士为第七届董事会独立董事 累积投票提案 √

2.02 选举赵向东先生为第七届董事会独立董事 累积投票提案 √

2.03 选举陈建波先生为第七届董事会独立董事 累积投票提案 √

2、上述议案已经第六届董事会第二十八次会议审议通过，具体内容详见 2026 年 7
月 23 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。