公告日期：2026-04-28

证券代码：300067 证券简称：安诺其 公告编号：2026-030
上海安诺其集团股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《股东会议事规则》的规定，经上海安诺其集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十七次会议审议通过，决定于2026年5月22日（星期五）下午15:00召开2025年年度股东会，现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年年度股东会

2、股东会的召集人：上海安诺其集团股份有限公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第二十七次会议审议通过，决定召开2025年年度股东会，召集程序符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年05月22日（星期五）下午15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月22日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月22日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年5月18日

7、出席对象：

（1）截至股权登记日2026年5月18日（星期一）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本
公司股东。

（2）本公司董事、高级管理人员。

（3）本公司聘请的见证律师及相关人员。

8、会议地点：上海市青浦区崧华路881号公司1号会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《公司 2025 年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √

2.00 《公司 2025 年度财务决算报告》 非累积投票提案 √

3.00 《公司 2025 年度利润分配的预案》 非累积投票提案 √

《公司 2025 年年度报告全文》及《公司 2025

4.00 非累积投票提案 √

年年度报告摘要》

5.00 《关于聘请公司 2026 年度审计机构的议案》 非累积投票提案 √

6.00 《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》 非累积投票提案 √

《关于公司及全资子公司 2026 年度申请银行

7.00 非累积投票提案 √

综合授信及担保的议案》

《关于修订<董事及高级管理人员薪酬管理制

8.00 非累积投票提案 √

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