公告日期：2025-04-12

国泰海通证券股份有限公司

关于上海安诺其集团股份有限公司

2024 年度募集资金存放和使用情况的专项核查意见

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”、“保荐人”）作为上海安诺其集团股份有限公司（以下简称“安诺其”或“公司”）2023 年度以简易程序向特定对象发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对安诺其 2024 年度募集资金存放和使用情况进行了核查，核查情况及核查意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

1、2017 年 11 月非公开发行股票募集资金

经中国证监会《关于核准上海安诺其集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2017】837 号）核准，并经深交所同意，2017 年 11 月，公司非公开发行人民币普通股（A 股）72,000,000 股，每股发行价格人民币 5.82 元，募集资金总额为人民币 419,040,000.00 元，扣除与发行有关的费用人民币13,866,037.73 元后的实际募集资金净额为人民币 405,173,962.27 元。

上述募集资金已于 2017 年 11 月 23 日划至公司指定账户，并经众华会计师
事务所（特殊普通合伙）（以下简称“众华会计师”）于 2017 年 11 月 24 日出
具众会字【2017】第 6312 号验资报告验证确认。

2、2021 年 4 月向特定对象发行股票募集资金

经中国证监会《关于同意上海安诺其集团股份有限公司向特定对象发行股份注册的批复》（证监许可【2020】2942 号）同意注册，2021 年 4 月，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）123,966,942 股，每股发行价格人民币 3.63 元，
募集资金总额为人民币 449,999,999.46 元，扣除与发行有关的费用人民币5,895,251.83 元后的实际募集资金净额为人民币 444,104,747.63 元。

上述募集资金已于 2021 年 4 月 12 日划至公司指定账户，并经众华会计师于
2021 年 4 月 13 日出具众会字【2021】第 03628 号验资报告验证确认。

3、2024 年 1 月向特定对象发行股票募集资金

经中国证监会《关于同意上海安诺其集团股份有限公司向特定对象发行股份注册的批复》（证监许可【2024】54 号）同意注册，2024 年 1 月，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）104,098,360 股，每股发行价格人民币 2.44 元，募集资金总额为人民币 253,999,998.40 元，扣除与发行有关的费用人民币3,858,583.35 元后的实际募集资金净额为人民币 250,141,415.05 元。

上述募集资金已于 2024 年 1 月 26 日划至公司指定账户，并经众华会计师于
2024 年 1 月 26 日出具众会字【2024】第 00547 号验资报告验证确认。

（二）以前年度已使用金额

1、截至 2023 年 12 月 31 日，2017 年 11 月非公开发行股票募集资金的余额
如下：

单位：元

1、募集资金到位 405,173,962.27

2、募集资金专户的利息收入 4,219,931.07

3、购买结构性存款投资收益 10,704,890.11

4、补充流动资金 30,000,000.00

5、对募集资金投资项目的投入及手续费 356,268,……
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