公告日期：2025-04-12

上海安诺其集团股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告——王国卫

各位董事：

作为上海安诺其集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人2024年度严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等公司相关的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2024年度履行职责情况向各位董事汇报如下：

一、基本情况

本人王国卫，中国国籍，无境外永久居留权，1968年出生，毕业于上海财经大学世界经济系，硕士研究生学历。王国卫先生曾任职于上海国际信托投资公司、华安基金管理有限公司，曾担任华安基金管理有限公司首席投资官。现任上海玖歌投资管理有限公司总裁。

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、2024年度履职情况

（一）出席董事会及股东大会情况

2024年度，公司共召开了8次董事会，本人应出席会议8次，实际亲自出席董事会8次；2024年共召开2次股东大会，本人亲自出席1次股东大会。2024年度，公司董事会、股东大会的召开符合法定要求，重大事项均履行了相关的审批程序，本人对每次董事会上的各项议案进行了认真审议，认为这些议案没有损害全体股东，特别是中小股东的利益，因此均投赞成票，无反对票及弃权票。

（二）出席董事会专门委员会情况

本人作为第六届董事会审计委员会委员、战略委员会委员、提名委员会委员，2024年按照公司《董事会审计委员会议事规则》《董事会战略委员会议事规则》《董事会提名委员会议事规则》，主要开展以下工作：

1、审计委员会工作情况

报告期内，审计委员会共召开3次会议，本人应出席会议3次，实际出席会议3次。公司于2024年4月22日召开了第六届董事会审计委员会第三次会议，会议审议通过了《公司2023年年度财务报表》《公司2024年第一季度财务报表》《审计部2023年度工作总结及2024年度工作计划》《审计部2024年一季度工作总结及二季度工作计划》《关于聘请公司2024年度审计机构的议案》《公司2024年度内部控制自我评价报告》《审计委员会2023年度工作报告》《公司2023年度募集资金存放与使用情况专项报告》《关于公司及全资子公司2024年度申请银行综合授信额度的议案》，并提交董事会审议；公司于2024年08月21日召开了第六届董事会审计委员会第四次会议，会议审议通过了《公司2024年半年度财务报表》《公司2024年上半年度募集资金存放与使用情况专项报告》《审计部2024年半年度工作总结及第三季度工作计划》的议案，并提交董事会审议；公司于2024年10月25日召开了第六届董事会审计委员会第五次会议，会议审议通过了《公司2024年第三季度财务报表》《审计部2024年第三季度工作报告及第四季度工作计划》的议案，并提交董事会审议。

2、战略委员会工作情况

报告期内，战略委员会共召开2次会议，本人应出席会议2次，实际出席会议2次。公司于2024年03月26日召开第六届董事会战略委员会第一次会议，会议审议通过了《关于收购上海亘聪信息科技有限公司100%股权的议案》，并提交董事会审议；公司于2024年4月22日召开第六届董事会战略委员会第二次会议，会议审议通过了《董事会战略委员会2023年度工作报告》《公司未来发展展望及2024年经营计划》，并提交董事会审议。

3、提名委员会工作情况

报告期内，提名委员会共召开2次会议，本人应出席会议2次，实际出席会议2次。公司于2024年4月22日召开第六届董事会提名委员会第一次会议，会议审议通过了《董事会提名委员会2023年度工作报告》，并提交董事会审议；公司于2024年9月5日召开第六届董事会提名委员会第二次会议，会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，并提交董事会审议。

（三）出席独立董事专门会议情况

报告期内，独立董事专门会议共召开2次会议，本人应出席会议2次，实际出席会议2次。公司于2024年4月23日召开第六届董事会独立董事专门会议第一次会议，会议审议通过了《关于选举独立董事专门会议召集人的议案》《公司2023年度利润分配的预案》
《公司2023年度募集资金存放与使用情况专项报告》《公司2023年度内部控制自评报告》《关于公司及全资子公司2024年度申请银行综合授信额度的议案》《关于聘请公司2024年度审计机构的议案》《关于变更部分募集资金投资项……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。