公告日期：2025-04-12

证券代码：300067 证券简称：安诺其 公告编号：2025-014
上海安诺其集团股份有限公司

第六届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

上海安诺其集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十五次会议于2025年4月10日以通讯方式召开，采取书面通讯表决方式表决。会议通知于2025年3月31日以电子邮件方式通知全体监事。会议如期召开，应参加表决的监事3名，实际表决监事3名，会议由公司监事会主席郑强先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

经与会监事认真审议，会议形成如下决议：

议案1：《公司2024年度监事会工作报告》

监事会主席郑强先生就监事会2024年的工作情况进行了总结报告，本报告具体内容详见2025年4月12日证监会指定信息披露网站巨潮资讯网刊登的《公司2024年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

议案2：《公司2024年度利润分配的预案》

监事会认为：公司2024年度利润分配的预案是基于公司未来发展和经营现状的考虑制定，从公司、股东长远利益出发，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。符合相关法律法规以及《公司章程》的规定，我们同意本次利润分配的预案的内容，并同意将该议案提交公司2024年年度股东大会审议。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

议案3：《公司2024年年度报告全文》及《公司2024年年度报告摘要》

公司监事会对《公司2024年年度报告全文》及《公司2024年年度报告摘要》进行审核并提出书面审核意见如下：

1、年度报告的编制和审议程序符合法律法规、公司章程和内部管理制度的各项规
定；

2、年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，真实、准确、完整地反映了报告期内公司的财务状况、经营成果、法人治理、业务发展情况和主要风险；

3、未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

议案4：《关于聘请公司2025年度审计机构的议案》

监事会认为众华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告，同意续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2025年度的审计机构。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

议案5：《公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告》

经审议，监事会认为：2024年度，公司募集资金的存放与使用严格遵照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《募集资金管理制度》等相关规则制度的要求，未发生违规存放和使用募集资金的行为，募集资金投资项目投资进度合理，公司募集资金没有变更投向和用途。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

议案6：《公司2024年度内部控制自我评价报告》

监事会对董事会关于《公司2024年度内部控制自我评价报告》发表如下审核意见：公司建立了较为完善的内部控制体系和规范运行的内部控制环境，并根据法律法规和公司实际情况变化适时进行了修订和完善，保证了公司各项业务活动的有序、有效开展，保证了经营管理的合法合规与资产安全，维护了公司及股东的利益。《公司2024年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

议案7：《关于2025年监事薪酬方案的议案》

根据《公司章程》等公司相关制度，结合公司实际情况和行业薪酬水平，制订了2025年公司监事薪酬方案。

《关于2025年董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》详见2025年4月12日证监会指定信息披露网站巨潮资讯网。

全体监事回避表决，本议案直接提交公司2024年年度股东大会审议。

表决结果：同意0票，反对0票，弃权0票，回避3票。

议案8：《关于补充确认全资子公司对外担保的议案》

经审议，监事会认为：公司全资子公司对外担保未对公司及子公司造成实质经济损失，前述担保已经全部解除，未实质损害公司和股东利益。监事会同意……
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