公告日期：2025-04-12

证券代码：300067 证券简称：安诺其 公告编号：2025-013
上海安诺其集团股份有限公司

第六届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

上海安诺其集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议于2025年4月10日以通讯方式召开，采取书面通讯表决方式表决。会议通知于2025年3月31日以电子邮件方式通知全体董事。会议如期召开，应参加表决的董事7人，实际参加表决的董事7人。公司监事列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

会议由董事长纪立军先生主持，经与会董事审议，会议表决通过了如下议案：

议案1：《公司2024年度总经理工作报告》

公司董事长兼总经理纪立军先生就其2024年度工作情况和公司业绩向董事会进行了汇报，并对2025年度公司的经营计划进行了报告。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

议案2：《公司2024年度董事会工作报告》

董事长纪立军先生对董事会2024年度工作进行了报告。本报告具体内容详见2025年4月12日证监会指定信息披露网站巨潮资讯网刊登的《公司2024年年度报告全文》中“第三节 管理层讨论与分析”以及“第四节 公司治理”章节查阅。

独立董事王国卫先生、李强先生、陈凌云女士分别向董事会递交了《独立董事2024年度述职报告》，并将在公司2024年年度股东大会上进行述职。董事会依据独立董事王国卫先生、李强先生、陈凌云女士出具的《独立董事独立性自查情况表》，编写了《董事会对独董独立性评估的专项意见》，具体内容详见2025年4月12日证监会指定信息披露网站巨潮资讯网。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

议案3：《公司2024年度审计报告》

《公司2024年度审计报告》详见2025年4月12日证监会指定信息披露网站巨潮资讯网。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

议案4：《公司2024年度内部控制审计报告》

《公司2024年度内部控制审计报告》详见2025年4月12日证监会指定信息披露网站巨潮资讯网。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

议案5：《公司2024年度财务决算报告》

《公司2024年度财务决算报告》详见2025年4月12日证监会指定信息披露网站巨潮资讯网。

本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

议案6：《公司2024年度利润分配的预案》

根据《公司章程》及《上海安诺其集团股份有限公司未来三年（2022年-2024年）股东分红回报规划》等相关规定，结合公司项目建设及未来经营发展对资金的需求情况，为保障公司持续、稳定、健康的发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司拟定2024年度利润分配的预案为：以2024年12月31日的公司总股本1,154,374,574股为基数，每10股派发现金红利0.1元（含税），共计派发11,543,745.74元，不送股，不转增股本。具体情况详见2025年4月12日证监会指定信息披露网站巨潮资讯网刊登的《关于2024年度利润分配预案的公告》。

本议案已经独立董事专门会议第三次会议审议通过，认可并同意将本议案提交董事会审议。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

议案7：《公司2024年年度报告全文》及《公司2024年年度报告摘要》

《公司2024年年度报告全文》及《公司2024年年度报告摘要》详见2025年4月12日证监会指定信息披露网站巨潮资讯网。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

议案8：《关于聘请公司2025年度审计机构的议案》

公司拟继续聘任众华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2025年度的审计机构，聘期一年。根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定2025年度财务审计费用为67万元，内部控制审计费用为28万元。《关于聘请公司2025年度审计机构的公告》详见2025年4月12日证监会指定信息披露网站巨潮资讯网。

董事会审计委员会意见：众华会计师事务所（特殊普通合伙）在专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等……
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