公告日期：2025-05-10

证券代码:300066 证券简称：三川智慧 公告编号：2025-024
三川智慧科技股份有限公司

2024 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；

2、本次股东大会无增加、否决议案及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

三川智慧科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度股东大会于 2025年 5 月 9 日在公司会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会由公司董事会召集，董事长李建林先生主持，公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了会议。会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。参加本次股东大会的股东共 208 名，所持有表决权的股份数 426,504,488 股，占公司股份总数的41.0087%，其中：以现场方式出席本次会议的股东共 9 名，所持有表决权的股份数 421,426,138 股，占公司股份总数的 40.5204%；通过网络投票方式出席本次股东大会的股东共 199 名，所持有表决权的股份数 5,078,350 股，占公司股份总数的 0.4883%；通过现场或网络方式出席本次会议的中小投资者共 201 名，所持有表决权的股份数 8,264,367 股，占公司股份总数的 0.7946%。

二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：

（一）审议通过《2024年度董事会工作报告》

表决结果：同意425,887,688股，占出席会议有表决权的股东（含网络投票）所持股份的99.8554%；反对528,500股，占出席会议有表决权的股东（含网络投票）所持股份的0.1239%；弃权88,300股（其中，因未投票默认弃权0

股），占出席会议有表决权的股东（含网络投票）所持股份的0.0207%。

出席本次股东大会的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的投票表决结果：同意7,647,567 股，占出席会议的中小股股东（含网络投票）所持股份的 92.5366％；反对528,500 股，占出席会议的中小股股东（含网络投票）所持股份的 6.3949％；弃权 88,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东（含网络投票）所持股份的 1.0685％。

（二）审议通过《2024年度监事会工作报告》

表决结果：同意425,884,288股，占出席会议有表决权的股东（含网络投票）所持股份的99.8546%；反对534,400股，占出席会议有表决权的股东（含网络投票）所持股份的0.1253%；弃权85,800股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议有表决权的股东（含网络投票）所持股份的0.0201%。

出席本次股东大会的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的投票表决结果：同意7,644,167股，占出席会议的中小股股东（含网络投票）所持股份的
92.4955％；反对534,400股，占出席会议的中小股股东（含网络投票）所持股份的6.4663％；弃权85,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东（含网络投票）所持股份的1.0382％。

（三）审议通过《2024年度财务决算报告》

表决结果：同意425,882,088股，占出席会议有表决权的股东（含网络投票）所持股份的99.8541%；反对558,600股，占出席会议有表决权的股东（含网络投票）所持股份的0.1310%；弃权63,800股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议有表决权的股东（含网络投票）所持股份的0.0149%。

出席本次股东大会的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的投票表决结果：同意7,641,967股，占出席会议的中小股股东（含网络投票）所持股份的
92.4689％；反对558,600股，占出席会议的中小股股东（含网络投票）所持股份的6.7591％；弃权63,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的
中小股股东（含网络投票）所持股份的0.7720％。

（四）审议通过《2024年年度报告》及其摘要

表决结果：同意425,……
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