公告日期：2025-04-19

证券代码：300066 证券简称：三川智慧 公告编号：2025-009
三川智慧科技股份有限公司

第七届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

三川智慧科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第九次会议于2025年4月18日在公司数智工厂二楼多功能会议室以现场方式召开，会议通知于2025年4月8日以书面送达方式送达。会议应参加监事3人，实际到会监事3人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席童保华先生主持，经与会监事逐项审议，通过以下议案：

1、审议通过《2024年度监事会工作报告》

具体内容详见公司于2025年4月19日在证监会指定的创业板信息披露网站披露的《2024年度监事会工作报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议通过。

2、审议通过《2024年度财务决算报告》

2024年，公司实现营业收入147,329.39万元，较上年同期下降35.52%；实现营业利润6,263.64万元，较上年同期下降78.65%；实现归属于上市公司股东的净利润6,376.78万元，较上年同期下降73.43%。截至报告期末，公司总资产为292,523.96万元，同比下降10.04%；归属于上市公司股东的所有者权益为
250,204.85万元，同比上升1.20%。

具体内容详见公司于2025年4月19日在证监会指定的创业板信息披露网站披露的《2024年度财务决算报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议通过。

3、审议通过《2024年年度报告》及其摘要

公司监事会根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本着对全体股东
负责的态度，谨慎履行法律、法规赋予的职责，认真地审核了《2024年年度报告》及其摘要。监事会认为：《2024年年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，其内容客观、真实、全面地反映了公司2024年度的经营管理和财务状况。

具体内容详见公司于2025年4月19日在证监会指定的创业板信息披露网站披露的《2024年年度报告全文》及《2024年年度报告摘要》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议通过。

4、审议通过《2024年度利润分配预案》

经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度合并会计报表实现归属于上市公司股东的净利润6,376.78万元,其中母公司实现净利润
22,835.01万元，根据公司章程的规定，提取法定盈余公积2,283.50万元，加上上年结存未分配利润116,576.09万元，减去2023年度分配现金股利5,200.17万元，截至2024年12月31日，公司合并报表可供股东分配的利润为115,469.19万元，母公司报表可供股东分配的利润为117,328.52万元。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》6.1.14条要求，为避免出现超分配的情况，应按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则确定具体的利润分配比例，公司本期期末可供分配利润为115,469.19万元。

根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见以及《公司法》《公司章程》的有关规定，公司 2024 年度利润分配预案为：
以 2024 年 12 月 31 日总股本 1,040,033,262 股为基数，向全体股东每 10 股派发
现金红利 0.30 元（含税），共计派发现金红利 31,200,997.86 元，不送红股，不以资本公积金转增股本。

若在本利润分配方案公告后至实施前，公司总股本因股权激励行权、可转债转股、股份回购等事项发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

具体内容详见公司于2025年4月19日在证监会指定的创业板信息披露网站披露的《关于2024年度利润分配预案的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议通过。

5、审议通过《2024年度内部控制自我评价报告》

监事会认为：公司能够根据中国证监会及深圳证券交易所有关规定，结合自身的实际情况，及时修订和完善各项内部控制制度，建立健全内部控制体系，制定较为完善、合理的内部控制制度并得到有效执行，防范运营风险，保障……
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