公告日期：2025-04-19

三川智慧科技股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

尊敬的各位股东及股东代表：

本人是三川智慧科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会议审议通过及公司2024年第二次临时股东大会审议通过补选的独立董事。自上任以来，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”） 、《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规及《三川智慧科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”） 、《三川智慧科技股份有限公司独立董事工作制度》等的规定，积极出席相关会议，认真履行职责，充分发挥独立董事在董事会中参与决策、监督制衡、专业咨询的作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。现将本人2024年度主要工作情况汇报如下：

一 、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景等情况

刘泽民先生，1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，江西财经大学经济学（会计学）硕士和管理学博士、副教授、中国注册会计师。曾任江西瑞奇期货经纪有限公司结算部总经理、总会计师，厦门证券有限公司财务总监，上海光泰投资发展有限公司董事总经理。拥有专利1项，主持国家火炬计划项目1项，省级重大产业化项目、省级社科课题各1项，参编教材2部，在省级以上学术刊物公开发表论文多篇。2010年10月起担任江西财经大学金融学院专任教师至2024年4月退休。兼任江西财经大学证券期货研究中心执行主任。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

作为公司的独立董事，本人具备独立董事任职资格和法律法规所要求的独立性，与公司及其主要股东、实际控制人之间不存在雇佣关系、交易关系、亲属关系等影响独立性的情况，能够在履职中保持客观、独立的专业判断。本人通过进行独立董事独立性情况年度自查，符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》中关于独立性的规定，不存在任何影响独立性的情形。

二 、独立董事年度履职情况

（一） 参加董事会及股东会情况

2024年度，公司共召开5次董事会，1次年度股东大会和2次临时股东大会 。本人严格履行工作职责，按时参加董事会及股东大会会议，仔细阅读会议相关文件，积极参与各议案的讨论，提出合理化建议，并就重大事项发表意见，为董事会的正确、科学决策发挥了积极作用。2024年度，本人出席董事会会议的具体情况如下：

参加董事会情况 参加股东

大会情况

独立董事 亲自 以通讯 委托 是否连续两

姓名 本年应参加董 出席 方式参 出席 缺席 次未亲自参 出席股东大
事会次数 次数 加次数 次数 次数 加会议 会的次数

刘泽民 4 4 1 0 0 否 1

（二）参加董事会审计委员会、薪酬与考核委员会工作情况

报告期内，公司董事会审计委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》《审计委员会实施细则》的有关规定，履行相关监督和核查职责，认真听取内部审计部门的工作汇报，对内审工作进行业务指导和监督，对审计机构出具的审计意见进行认真审议。2024年公司董事会审计委员会共计召开4次会议，全体委员在任职期间均亲自出席了会议，审议了公司定期报告、内部控制评价报告、聘任审计机构、日常关联交易等相关议案。本人作为董事会审计委员会召集人，主持并参加了3次会议，认真履行职责，就公司定期报告、聘请审计机构、内部控制评价报告、日常关联交易等相关议案进行了审议。报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会共召开2次会议，本人作为该委员会成员均亲自出席，分别对关于调整独立董事津贴事项、对公司经营层进行年度考评考核事项进行审议并同意提交董事会审议。2024年度，本人出席董事会专门委员会会议的具体情况如下：

委员会名称 委员姓名 参加会议 召开日期 会议内容 提出的重要意见 备注
次数 和建议

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。