公告日期：2025-04-19

三川智慧科技股份有限公司

2024年度董事会工作报告

2024年，三川智慧科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法
规、规范性文件以及《公司章程》《公司董事会议事规则》等规章制度的规
定，本着对全体股东负责的态度，积极有效地行使董事会职权，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，保证了公司各项业务持续、健康、稳定的发展。

一、2024年公司董事会总体工作情况

2024年，是步履艰难的一年。全球经济增长压力持续，国内经济复苏不达预期，行业竞争态势日趋激烈。面对严峻的国际国内形势和经营压力，公司上下秉承“三个共同”的核心价值观，全力以赴，坚守同心，攻坚克难，保持了传统主业的基本稳定，排除了稀土业务板块可能造成颠覆性影响的重大隐患。
（一）稳步推进改革，提升管理效能

2024 年，公司本部围绕大生产、大采购、大检验、大出口和新技术中心进行了组织架构调整。将原智能小表、机械小表和大表事业部合并为智能表事业部，优化资源配置，集中调度管理，在降低生产成本的同时提高了生产效率。设立新的计划采购事业部，通过建立集中管理的仓储体系，统一负责物料计划、采购、调度与管理，实现了库存信息的实时共享和优化调配，有效避免了重复采购和物料积压，降低了资金占用和采购风险。通过成立新的品管部，建立从原材料入库到产成品检验、客诉处理、体系维护、计量管理及内部评价的质量管理体系（QMS），实现公司质量管理的体系化。通过成立新的国际业务中心，集中技术、生产、品管等优势资源，聚焦服务国际市场，为公司扬帆出海打下坚实基础。“新的技术中心”将原五个部门整合为研发与工程两大部门，更高效地聚焦于产品的开发，更好地服务于市场需求。

（二）推进新厂建设，促进数智转型

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公司 5G 数智工厂经过两年多的建设和调试，已于 2024 年年底正式试运行。
作为全球水表行业首个全链接自动化无人工厂，我们坚持智能化、环保化、数字化和精益化的“四化”标准，融合了最先进的工业自动化、数字孪生、人工智能、边缘计算等前沿技术，高标准打造全球水表制造行业标杆。可以说，5G 数智工厂将是三川智慧数智化转型成功、综合实力提升的强大资本，必将助力三川品牌影响力更上新台阶、开启三川智慧发展新历程。

（三）坚持创新驱动，激发发展动能

一是强化“总部总控、板块自决”的管理理念，总部聚焦体制机制和思想文化建设，加强内控及合规指导，树立选人用人导向，建立健全管理人员绩效考核制度，实行对中层及以上管理人员绩效合约全覆盖，促进全员绩效意识的提升和深化。涉水板块通过定期召开经营例会，现场协调解决问题，保障业务延续性与稳定性，控制经营风险；稀土板块通过法务、财务长期驻点指导，加强合规监管，完善内部控制，并通过升级合同模板、优化业务流程、重塑管理体系、强化安环措施等，不断推进板块管理的规范化，确保经营管理平稳过渡，各项风险有效控制。

二是“以客户为中心、以营销为龙头”的营销职能体系不断优化，补充和完善了行为规范、售前支持、渠道审核、合同追踪、退货管理、绩效导向等功能，更好地服务和支撑营销工作的有序开展，推动营销团队“思想、队伍、业绩”三位一体措施的贯彻和落实。

三是为构建订单全生命周期管理系统，公司重金引进了华为 LTC 流程管理体系，上线了“CRM”客户关系管理平台，有效引导和规范公司的营销业务，预防和控制业务过程中的各类风险，帮助和促进营销团队赢得客户，让公司“卖得出、收得回、有钱赚”的营销九字方针有了最坚实的数字化平台保障。

四是在产品研发方面，OPEN 方案无磁 NB 水表已实现量产和销售；面向海外
市场的定制款超声波水表已开发完成，在通过澳大利亚计量协会 NMI 认证之后，最近又通过斯洛伐克计量院 OIML 认证与 MID 认证，为公司产品拓展澳洲、欧洲、中东市场奠定了良好……
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