公告日期：2025-04-19

证券代码：300066 证券简称：三川智慧 公告编号：2025-014
三川智慧科技股份有限公司

关于 2024 年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、2024 年度利润分配预案的审议程序

三川智慧科技股份有限公司（以下简称“公司”)于 2025 年 4 月 18 日召开
第七届董事会第十三次会议和第七届监事会第九次会议，审议通过了《2024 年度利润分配预案》，该议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

二、2024 年度利润分配预案基本情况

（一）本次利润分配预案的基本内容

1、本次利润分配预案为2024年度利润分配预案。

2、按照《公司法》和《公司章程》规定，公司不存在需要弥补亏损、提取任意公积金的情况。

经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度合并会计报表实现归属于上市公司股东的净利润6,376.78万元,其中母公司实现净利润22,835.01万元，根据公司章程的规定，提取法定盈余公积2,283.50万元，加上上年结存未分配利润116,576.09万元，减去2023年度分配现金股利5,200.17万元，截至2024年12月31日，公司合并报表可供股东分配的利润为115,469.19万元，母公司报表可供股东分配的利润为117,328.52万元。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》6.1.14条要求，为避免出现超分配的情况，应按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则确定具体的利润分配比例，公司本期期末可供分配利润为115,469.19万元。

3、根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见以及《公司法》《公司章程》的有关规定，公司 2024 年度利润分配预案
为：以 2024 年 12 月 31 日总股本 1,040,033,262 股为基数，向全体股东每 10 股
派发现金红利 0.30 元（含税），共计派发现金红利 31,200,997.86 元，不送红
股，不以资本公积金转增股本。

4、2024 年度，公司预计现金分红金额 31,200,997.86 元，占本年度母公司
净利润的 13.66%。

（二）若在本利润分配方案公告后至实施前，公司总股本因股权激励行权、可转债转股、股份回购等事项发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

三、现金分红方案的具体情况

（一）2024 年度现金分红方案指标

项目 本年度 上年度 上上年度

现金分红总额（元） 31,200,997.86 52,001,663.10 31,200,997.86

回购注销总额（元） / / /

归属于上市公司股东的 63,767,759.87 239,985,260.36 213,914,714.40

净利润（元）

研发投入（元） 58,695,283.94 65,312,571.75 54,101,259.82

营业收入（元） 1,473,293,940.61 2,284,724,239.89 1,331,679,724.58

合并报表本年度末累计 1,154,691,931.96

未分配利润（元）

母公司报表本年度末累 1,173,285,240.87

计未分配利润（元）

上市是否满三个 是

完整会计年度

最近三个会计年度累计 114,403,658.82

现金分红总额（元）

最近三个会计年度累计 /

回购注销总额（元）

最近三个会计年度平均 172,555,991.54

净利润（元）
最近三个会计年度累计

现金分红及回购注销总 114,403,658.82

额（元）

最近三个会计年度累计 17……
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