公告日期：2025-04-19

三川智慧科技股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

本人作为三川智慧科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律法规、规范性文件的规定以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的要求，在2024年度工作中，勤勉尽责、忠实、独立地履行了独立董事的职责，在维护公司总体利益、全体股东尤其是中小股东的合法权益不受损害方面，发挥了独立董事的作用。

一、独立董事的基本情况

本人现为江西财经大学工商管理学院教授，1998年毕业于南京大学国际商学院获管理学博士学位，2002年被江西财经大学评聘为企业管理专业的教授。本人还担任了江西省建材集团公司外部董事、华农恒青科技股份有限公司独立董事的兼职，这两家公司的兼职，对本人在三川智慧担任独立董事的独立性没有影响。

二、独立董事年度履职概况

1、2024年度，在本人任职期间，公司共召开5次董事会会议，1次年度股东大会和2次临时股东大会。本人按时亲自出席了5次董事会会议和列席了1次股东大会及2次临时股东大会，没有连续两次未亲自出席会议的情况。

出席董事会和列席股东大会的情况

独立董 本年应参 现场出 通讯方式 委托出 缺席董 是否连续两次 列席股
事姓名 加董事会 席董事 出席董事 席董事 事会次 未亲自出席董 东大会
次数 会次数 会次数 会次数 数 事会会议 次数

曹元坤 5 1 4 0 0 否 3

2、在任职期间，本人对提交董事会的议案均认真审议，与公司经营管理层保持了充分沟通，以谨慎的态度行使表决权，对公司董事会各项议案均投了赞成票，无提出异议的事项，也无反对、弃权的情形。

3、本人现场参加公司董事会会议1次，并利用现场参会之余，了解公司业
务，力求使自己的分析和判断能够最大限度地与公司实际紧密结合，为公司的使命、愿景、共同价值观等有效体现提供更有参考价值的意见和建议。

4、本年度参加了2次独立董事专门会议，审议了2023年度利润分配预案、关联交易、计提信用减值损失及资产减值损失等事项。

5、本年度对公司位于江西赣州和浙江温岭的分子公司进行了现场调研，进一步深入了解了公司发展历程和当下运营状况，并在调研过程中，就公司的内部管理、经营决策及重大投资事项等方面提出了若干意见。

6、本人积极参加培训，提高胜任素质和履职能力。现场参加深交所举办的第14期上市公司独立董事后续培训，网络学习了中国上市公司协会举办的独立董事培训课程，使自己的胜任素质和履职能力得到一定程度的提高。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

1、报告期内，根据《公司章程》《公司独立董事工作制度》及有关法律、法规的规定，基于本人独立董事的职能定位，对公司重大事项进行了认真专业的分析，并发表了基于个人专业背景支持的意见和建议。

会议届次 会议召开时间 发表的意见

第七届董事会第 2024年01月31日 同意相关议案。

七次会议

同意相关议案，并就部分议案发表了意见。就
《2023 年度董事会工作报告》，建议“三个共同”
的管理理念，可以在“（二）推进管理变革，提升
管理效能”中加以显现；就《2023 年度总经理工
作报告》，建议将公司企业文化理念，全面深入地
融入稀土板块，并在总经理工作报告中对此要有
所体现；就《三川智慧科技股份有限公司 2023 年
年度报……
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