公告日期：2025-04-19

三川智慧科技股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

作为三川智慧科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会独立董事，本人在 2024 年任职期间严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规，以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，忠实履行独立董事职责，积极出席公司相关会议，对公司的生产经营和业务发展提出合理的建议，充分发挥独立董事的作用，维护公司股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年任职期间履职情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）基本情况

郭华平，男，1963 年出生，中国国籍，无境外居留权，经济学博士，会计
学教授，中国注册会计师。1987 年 7 月至 1992 年 2 月，任江西商贸旅游学院
教师；1993 年 3 月至今，任江西财经大学会计学院教授，兼任山东博汇纸业股份有限公司、江西海源复合材料科技股份有限公司及广东嘉应制药股份有限公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会和股东大会会议情况

2024 年度任职期间，公司共计召开 1 次董事会，2 次股东大会，公司董事
会召集、召开符合法定要求，重大事项均履行了相关的审批程序，本人对董事
会上审议的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。本人出席会议情况如
下：

出席董事会和列席股东大会的情况

独立董 本年应参 现场出 通讯方式 委托出 缺席董 是否连续两次 出席股
事姓名 加董事会 席董事 出席董事 席董事 事会次 未亲自出席董 东大会
次数 会次数 会次数 会次数 数 事会会议 次数

郭华平 1 0 1 0 0 否 2

（二）出席董事会专门委员会

公司董事会设立了审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会，本人作为审计委员会主任委员和薪酬与考核委员会委
员，按照各专门委员会工作细则等相关规定，在 2024 年度任职期间主要履行以下职责：

1、审计委员会：2024 年度任职期间，本人召集并主持了 1 次审计委员会
会议，与外审机构沟通 2023 年度审计进展及关键审计事项。

2、薪酬与考核委员会：2024 年度任职期间未召开薪酬与考核委员会。

（三）独立董事专门会议情况

2024 年本人任职期间内未召开独立董事专门会议。

（四）行使特别职权情况

2024 年任职期间，公司不存在需要独立董事行使特别职权的事项，因此，本人未行使以下特别职权：

1、独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查；

2、向董事会提议召开临时股东大会；

3、提议召开董事会会议；

4、依法公开向股东征集股东权利；

5、对可能损害上市公司或者中小股东权益的事项发表独立意见；

6、法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他职权。

（五）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2024 年任职期间，与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，特别是年报审计期间，通过视频会议与内部审计人员及会计师事务所对重点审计事项、审计要点、审计人员配备等事项进行沟通，并建议重点核查子公司天和
永磁大额资金往来及隐形债务情况，核查是否存在其他不具备商业实质交易，确保审计工作的及时、准确、客观、公正。

（六）在保护投资者权益方面所做的其他工作

1、积极参加董事会、股东大会、专门委员会，认真研读各项议案，重点关注涉及中小股东利益的事项，核实情况，在会上独立、客观发表意见，审慎行使表决权。

2、密切关注公司信息披露工作情况和外界媒体、投资者对公司的评价，收集投资者意见，并在必要时向公司进行求证和给出合理建议，维护广大投资者权益。

3、注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，积极参加证券监管部门及公司以各种方式组织的相关培训，认真学习最新的法律法规及其他相关文件，加深对有关公司治理、保护中小股东合法权益等规定的认识，不断提高自己的履职能力。

（……
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