公告日期：2025-12-30

证券代码：300065 证券简称：海兰信 公告编号：2025-079

北京海兰信数据科技股份有限公司

2025年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：1、本次股东会未出现否决议案的情形；

2、本次股东会不存在变更前次股东会决议的情形。

一、会议召开情况

1、召开时间

（1）现场会议召开时间：2025 年 12 月 29 日下午 14:30

（2）网络投票的时间：2025 年 12 月 29 日上午 9:15～9:25、9:30～11:30，
下午 13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：
2025 年 12 月 29 日 9:15～15:00 的任意时间。

2、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

3、会议召集人：公司董事会

4、会议主持人：董事长卢耀祖

5、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况

出席本次股东会的股东及股东代理人共 635 名，代表有表决权股份91,914,211 股，占公司股份总数的 12.7386％。其中：

(一)参加本次股东会现场会议的股东 1 名，代表公司有表决权的股份86,192,091 股，占公司有表决权股份总数的 11.9456%；

(二)通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东 634 名，代表公司有表决权的股份 5,722,120 股，占公司有表决权股份总数的 0.7930％。

中小股东出席的情况：

通过现场和网络投票的中小股东 634 人，代表股份 5,722,120 股，占上市公
司总股份的 0.7930％。

其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的
0.0000％。

通过网络投票的中小股东 634 人，代表股份 5,722,120 股，占上市公司总股
份的 0.7930％。
三、议案审议表决情况

本次股东会审议 9 项议案。

本次股东会以现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：
1、关于修订《公司章程》的议案

本议案已经过公司第六届董事会第二十次会议、第六届监事会第十五次会议审议通过。具体内容可见披露于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站上的相关公告。

总表决情况：

同意 91,484,136 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5321%；
反对 344,675 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3750%；弃权 85,400股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0929%。

中小股东总表决情况：

同意 5,292,045 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.4840%；反对 344,675 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.0236%；弃权 85,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.4925%。

表决结果：通过。

2、关于续聘会计师事务所的议案

本议案已经过公司第六届董事会第二十次会议、第六届监事会第十五次会议审议通过。具体内容可见披露于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站上的相关公告。

总表决情况：

同意 91,454,336 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4997%；
反对 376,475 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4096%；弃权 83,400股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0907%。

中小股东总表决情况：

同意 5,262,245 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.9632%；反对 376,475 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.5793%；弃权 83,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.4575%。

表决结果：通过。

3、关于修订《董事会议事规则》的议案

本议案已经过公司第六届董事会第二十次会议、第六届监事会第十五次会议审议通过。具体内容可见披露于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站上的相关公告。

总表决情况：

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