公告日期：2025-12-13

证券代码：300065 证券简称：海兰信 公告编号：2025-075
北京海兰信数据科技股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第三次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 12 月 29 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12
月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为 2025 年 12 月 29 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 24 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的全体股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式（《授权委托书》见附件 3）委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师

8、会议地点：上海市浦东新区陆家嘴环路 166 号未来资产大厦 26 楼公司会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 关于修订《公司章程》的议案 非累积投票提案 √

2.00 关于续聘会计师事务所的议案 非累积投票提案 √

3.00 关于修订《董事会议事规则》的议案 非累积投票提案 √

4.00 关于修订《对外担保管理制度》的议案 非累积投票提案 √

5.00 关于修订《股东会议事规则》的议案 非累积投票提案 √

关于修订《关联交易决策管理制度》的议

6.00 非累积投票提案 √

案

7.00 关于修订《募集资金管理制度》的议案 非累积投票提案 √

关于修订《重大投资决策管理制度》的议

8.00 非累积投票提案 √

案

9.00 关于修订《子公司管理制度》的议案 非累积投票提案 √

2、本次股东会审议的议案 2、议案 4、议案 6、议案 7、议案 8、议案 9 为一般决议议
案，需由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过，本次会议审议的议案 1、议案 3、议案 5 需由股东会以特别决议通过，需要由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权的 ……
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