公告日期：2025-04-28

证券代码：300065 证券简称：海兰信 公告编号：2025-033
北京海兰信数据科技股份有限公司

关于2024年年度股东会增加议案暨补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 23 日
在巨潮资讯网披露了《关于召开 2024 年年度股东会的通知》（公告编号：2025-
027），公司拟于 2025 年 5 月 14 日召开 2024 年年度股东会。

公司于 2025 年 4 月 28 日召开了第六届董事会第十二次会议，审议通过了
《关于补选非独立董事的议案》，具体内容详见 2025 年 4 月 28 日披露在巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于变更董事的公告》（公告编号：2025-031）。

鉴于该议案亦需提交股东会审议且公司已定于 2025 年 5 月 14 日召开 2024
年年度股东会，为提高会议效率、减少会议召开成本，公司控股股东申万秋（持
有公司 11.96%股份）于 2025 年 4 月 28 日以书面形式提议将该议案以临时提案
方式补充提交公司 2024 年年度股东会审议。

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人；召集人应当在收到提案后 2 日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。经公司董事会核查，截至本公告披露日，申万秋持有公司股份 86,192,091 股，占公司目前总股本的 11.96%，该提案人的身份符合相关规定，其提案内容未超出相关法律法规和《公司章程》的规定及股东会职权范围，且议案提交的程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》和《股东会议事规则》的相关规定，故公司董事会同意将上述临时议案提交公司 2024 年年度股东会审议。除增加上述临时提案外，原《关于召开 2024 年年度股东会的通知》中列明的公司 2024 年年度股东大会的召开地点、现场会议时间、股权登记日等事项均保持不变。增加临时提案后的公司 2024 年年度股东大会通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2024 年年度股东会。

2、股东会的召集人：2025 年 4 月 21 日，公司董事会召开第六届董事会第
十一次会议，决议召开本次股东会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则及《北京海兰信数据科技股份有限公司章程》等相关规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2025 年 5 月 14 日（星期三）下午 14:30

（2）网络投票时间：2025 年 5 月 14 日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 14 日上
午 9:15～9:25、9:30～11:30，下午 13:00～15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间
为 2025 年 5 月 14 日 9:15～15:00。

5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

根据公司章程，股东会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数，应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起计入本次股东会的表决权总数。

6、会议的股权登记日：2025 年 5 月 8 日（星期四）。

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的全体股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登
记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式（《授权委托书》
见附件 3）委托代理人出……
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