公告日期：2025-04-23

证券代码：300065 证券简称：海兰信 公告编号：2025-020
北京海兰信数据科技股份有限公司

2024年度监事会工作报告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

报告期内，北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称“海兰信”或“公司”）监事会及全体成员严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的要求及《北京海兰信数据科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）、《监事会议事规则》的规定，本着对全体股东负责的精神，积极配合董事会及管理层的工作，了解和监督公司的经营活动、财务状况、重大决策、股东会和董事会决议的执行等情况，并对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司权益及股东权益，推进了公司的规范化运作。现将主要工作分述如下：

一、对公司2024年度经营管理行为及业绩的基本评价

2024 年度，公司的生产经营活动得到了有效监督。监事会认为公司经营管理层勤勉尽责，认真执行了董事会的各项决议，经营中未发现违规操作行为。
二、监事会日常工作情况

2024 年度，公司监事会共召开六次会议，对公司重大事项及时做出决议并认真加以履行，具体内容如下：

序号 会议届次 召开日期

1 第五届监事会第三十一次会议 2024-02-23

2 第五届监事会第三十二次会议 2024-03-21

3 第五届监事会第三十三次会议 2024-03-29

4 第六届监事会第一次会议 2024-04-17

5 第六届监事会第二次会议 2024-07-19

6 第六届监事会第三次会议 2024-08-27

7 第六届监事会第四次会议 2024-09-19

8 第六届监事会第五次会议 2024-10-14

9 第六届监事会第六次会议 2024-10-24

1、 2024 年 2 月 23 日，第五届监事会第三十一次会议在公司会议室以电话
会议方式召开，会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》；

2、 2024 年 3 月 21 日，第五届监事会第三十二次会议在公司会议室以电话
会议方式召开，会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。会议审议通过了《关于部分募投项目变更的议案》；

3、 2024 年 3 月 29 日，第五届监事会第三十三次会议在公司会议室以电话
会议方式召开，会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。会议逐项审议通过了《关于公司监事会换届选举暨第六届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》；

4、 2024 年 4 月 17 日，第六届监事会第一次会议在公司会议室以电话会议
方式召开，会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。会议审议通过了《2023年度监事会工作报告》、《<2023 年年度报告>及其摘要》、《2023 年度财务决算报告》、《2023 年度利润分配预案》、《2023 年度内部控制自我评价报告》、《2023 年度募集资金存放及使用情况专项报告》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》、《关于 2024 年第一季度报告的议案》；

5、 2024 年 7 月 19 日，第六届监事会第二次会议在公司会议室以电话会议
方式召开，会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。会议审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》；

6、 2024 年 8 月 27 日，第六届监事会第三次会议在公司会议室以电话会议
方式召开，会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。会议审议通过了《关于公司＜2024 年半年度报告全文及摘要＞的议案》、《2024 年半年度募……
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