公告日期：2026-01-23

证券代码：300063 证券简称：天龙集团 公告编号：2026-006
广东天龙科技集团股份有限公司

第七届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东天龙科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次
会议通知于 2026 年 1 月 16 日以通讯方式向全体董事发出，会议于 2026 年 1 月
22 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开，全体董事均出席了会议。会议由
公司董事长冯毅先生主持，会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，本次会议
的出席人数、召集召开程序以及议事内容符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的规定，表决所形成的决议合法、有效。公司部分高级管理人员列席了 本次会议。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并以记名投票的方式通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于对子公司提供担保额度的议案》

因上一年度经审议的担保额度即将到期，为满足子公司业务发展的资金需求， 公司拟继续对子公司提供担保额度，总体担保额度不超过 14.75 亿元（包括银行 融资担保和业务担保），担保方式包括但不限于保证、抵押、质押、反担保等， 担保额度的有效期为自股东会审议通过之日起一年。

本次拟提供担保额度的具体情况如下表：

单位：人民币万元

担保方 被担保方最 截至目前已使 担保额 担保额度占公 是否
序号 被担保方 持股比 近一期资产 用的担保额度 度 司最近一期经 关联
例 负债率 （2026/1/22） 预计 审计归母净资 担保
(2025/9/30) 产比例

1 北京品众互动网络 100% 33.85% 72,500 87,400 53.71% 否

营销技术有限公司

2 北京吉狮互动网络 100% 37.16% 16,600 16,700 10.26% 否

营销技术有限公司

担保方 被担保方最 截至目前已使 担保额 担保额度占公 是否
序号 被担保方 持股比 近一期资产 用的担保额度 度 司最近一期经 关联
例 负债率 （2026/1/22） 预计 审计归母净资 担保
(2025/9/30) 产比例

3 海南品众互动网络 100% 0.00% 0 0 0.00% 否
营销技术有限公司

4 杭州品众互动商务 100% 82.88% 500 500 0.31% 否
服务有限公司

5 北京品众创新互动 100% 35.78% 0 0 0.00% 否
信息技术有限公司

6 北京优力互动数字 100% 49.35% 1,000 1,100 0.68% 否
技术有限公司

7 北京快道互动网络 51% 64.67% 0 2,000 1.23% 否
科技有限公司

8 广东天龙油墨有限 100% 42.07% 18,490 20,000 ……
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