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公告日期：2026-01-23
证券代码：300063 证券简称：天龙集团 公告编号：2026-008
广东天龙科技集团股份有限公司
关于修订、制定及废止公司部分制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东天龙科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1 月 22
日召开的第七届董事会第五次会议审议通过了《关于修订、制定及废止公司部分制度的议案》，现将具体情况公告如下：
一、本次修订、制定及废止部分制度的背景
为全面贯彻落实最新法律法规及规范性文件的要求，进一步规范公司治理，提高公司规范运作水平，公司根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所最新发布的相关法规、规范性文件以及业务规则的规定，并结合最新修订的《广东天龙科技集团股份有限公司章程》（2025 年 7 月）和公司实际情况，对公司治理制度进行了系统的梳理，拟修订、制定及废止部分制度。
二、本次修订、制定及废止制度的具体情况
序号 制度名称 制度变更情况 是否提交股东会
审议
《股东大会议事规则》（修订后更名为《股东会 修订 是
01 议事规则》）
02 《董事会议事规则》 修订 是
03 《监事会议事规则》 废止 是
04 《累积投票制实施细则》 修订 是
05 《独立董事工作细则》 修订 是
06 《募集资金管理制度》 修订 是
07 《关联交易管理制度》 修订 是
08 《融资管理办法》 修订 是
09 《对外担保管理办法》 修订 是
序号 制度名称 制度变更情况 是否提交股东会
审议
10 《董事和高级管理人员离职管理制度》 制定 否
11 《董事会审计委员会工作细则》 修订 否
12 《董事会提名委员会工作细则》 修订 否
13 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》 修订 否
14 《董事会战略委员会工作细则》 修订 否
15 《总经理工作细则》 修订 否
16 《子公司管理制度》 修订 否
《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其
17 变动管理制度》（修订后更名为《董事和高级管 修订 否
理人员所持公司股份及其变动管理制度》）
18 《投资者关系管理制度》 修订 否
19 《信息披露管理制度》 修订 ……
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