公告日期：2026-01-23

证券代码：300063 证券简称：天龙集团 公告编号：2026-009
广东天龙科技集团股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 2月 9 日（星期一）14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2026 年 2 月 9 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 2月 9 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 2月 2 日（星期一）

7、出席对象：

（1）截至 2026 年 2 月 2 日（星期一）15:00 交易结束时，在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体本公司股东。不能出席会议的股东，可委托代理人出席会议（授权委托书见附件 2），该代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：广东省肇庆市金渡工业园天龙大厦 16 楼广东天龙科技集团

股份有限公司会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案 备注

编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于对子公司提供担保额度的议案》 非累积投票提案 √

2.00 《关于修订、制定及废止公司部分制度的议案》 非累积投票提案 √作为投票对象的
子议案数（9）

2.01 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √

2.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √

2.03 《关于废止<监事会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √

2.04 《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》 非累积投票提案 √

2.05 《关于修订<独立董事工作细则>的议案》 非累积投票提案 √

2.06 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 非累积投票提案 √

2.07 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 非累积投票提案 √

2.08 《关于修订<融资管理办法>的议案》 非累积投票提案 √

2.09 《关于修订<对外担保管理办法>的议案》 非累积投票提案 √

2、议案披露及审议情况

以上提案经第七届董事会第五次会议审议通过。提案具体内容详见公司刊

登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对子公司提供担保额度的公

告》（公告编……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。