公告日期：2025-10-30

证券代码：300063 证券简称：天龙集团 公告编号：2025-056
广东天龙科技集团股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第三次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 11 月 14 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2025 年 11 月 14 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 14 日 9:15 至 15:00 的任意
时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 07 日

7、出席对象：

（1）截至 2025 年 11 月 07 日（星期五）15:00 交易结束时，在中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体本公司股东。不能出席会议的股东，可委托代理人出席会议（授权委托书见附件 2），该代理人不必是本公司股东。

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：广东省肇庆市金渡工业园天龙大厦 16 楼广东天龙科技集团

股份有限公司会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案 备注

编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于聘请公司 2025 年度审计机构的议案》 非累积投票提案 √

2、议案披露及审议情况

以上提案经第七届董事会第三次会议审议通过。提案具体内容详见公司刊

登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

提案 1.00 为普通决议议案，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）

所持表决权过半数表决通过。

为尊重中小投资者，提高中小投资者对公司股东会决议的重大事项的参与

度，本次股东会将对中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合

计持有本公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的投票结果单独统计及披

露。

三、会议登记等事项

1、登记方式：现场登记、通过信函、邮件等通讯方式登记；

2、登记时间：2025 年 11 月 11 日（星期二）的上午 9:30-11:30，下午

13:30-16:00；

3、登记地点：广东天龙科技集团股份有限公司董事会秘书办公室；

4、登记及出席要求：

（1）自然人股东持本人身份证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，

委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证办理登记手续；

（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法

身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明办理登记手续。

（3）异地股东可采取通讯方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》
（详见附件 3），以便登记确认。信函或邮件须在 2025 年 11 月 11 日 16:00 之
前送达公司。（来信请寄：广东省肇庆市金渡工业园天龙大厦 16 楼广东天龙科技集团股份有限公司董事会秘书办公室，邮编：526108；邮件请发送至：tljt@gd……
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